Liên quan vụ án đường dây 'tín dụng đen': Bắt giám đốc chi nhánh ngân hàng

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự CATP, từ kết quả mở rộng điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Phòng CSHS đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Cường (SN 1985, thường trú đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, TPHCM) vì có hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác” vào ngày 14/8/2025.

Trần Hữu Cường

Theo hồ sơ, đối tượng Lâm Thị Thu Em (SN 1971, thường gọi là Má Hạnh) từng bị Cơ quan công an bắt về hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích từ nhiều năm trước. Còn Nguyễn Văn Đang (SN 1999) là con trai ruột của Thu Em. Để tổ chức đường dây hoạt động “tín dụng đen”, Thu Em thu nạp một số đàn em từng có tiền án, tiền sự về các hành vi khác nhau trong đó có các đối tượng gồm Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994) và Lê Thành Bắc (SN 2002), cùng nhiều đối tượng khác giúp sức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Lâm Thị Thu Em (Má Hạnh)

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Phòng CSHS chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho địa bàn TPHCM, trong đó không thể thiếu việc rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Sau một thời gian ngắn nỗ lực điều tra, Đội trọng án thuộc Phòng CSHS đã thu thập và hệ thống được hoạt động "tín dụng đen" của mẹ con Thu Em và đồng bọn. Căn cứ trên hành vi, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm Thu Em, Văn Đang, Vũ Phát, Thái Sơn và Thành Bắc để điều tra xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong quá trình điều tra băng nhóm của Thu Em, cơ quan công an còn bắt thêm Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) vì có hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy'.

Nhóm cho vay lãi nặng của Thu Em

Nhóm của mẹ con Thu Em hoạt động cho vay lãi nặng theo phương thức cho vay truyền thống (tiền góp, tiền đứng) với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180%- 360%/năm. Nhóm này hoạt động trong thời gian từ năm 2024 cho đến nay, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm Thu Em thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên trục đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (cũ) để làm địa điểm hoạt động thu tiền người vay.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSHS còn bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Cường, giám đốc ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Gò Vấp về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong cao điểm thi đua lập thành tích này, Phòng CSHS còn triển khai các mảng công tác khác và đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Cụ thể, chỉ riêng Đội trọng án, trong hai tuần đã khám phá 3 chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan để điều tra xử lý về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Huệ Trinh