Lập tài khoản ảo, lừa bán sắt thép chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 20/8, tin từ Công an xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ thành công 4 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng. Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001, chủ mưu, cầm đầu), Thái Văn Hoài (SN 1992), Phạm Ngọc Tú (SN 2006) và Trần Như Luật (SN 1997), đều cùng quê Nghệ An.

Theo điều tra, đầu năm 2026, sau khi từ nước ngoài trở về, Nguyễn Tiến Lâm vào TP. Hồ Chí Minh thuê chung cư sinh sống và nảy sinh ý định lừa đảo trực tuyến. Nhằm giấu tung tích, Lâm mua SIM rác, lập tài khoản Facebook “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt” rồi chạy quảng cáo chào bán thép xây dựng với giá rẻ hơn thị trường.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Để tạo niềm tin, Lâm giả danh nhân viên các công ty sản xuất sắt thép lớn, gửi hình ảnh nhà máy, sản phẩm và tự tạo hóa đơn bán hàng giả chụp gửi cho khách. Khi nạn nhân sập bẫy, Lâm yêu cầu chuyển đặt cọc 50% tiền hàng để bảo đảm cước vận chuyển và cam kết giao đúng hẹn. Ngay khi nhận được tiền cọc, đối tượng liền tắt máy, chặn toàn bộ liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Để tẩu tán tài sản và tránh bị cơ quan chức năng truy vết, Lâm không trực tiếp nhận tiền mà móc nối với Thái Văn Hoài để lấy các tài khoản ngân hàng mang tên người khác, chấp nhận chia 10% tổng số tiền lừa đảo được. Nhận lời Lâm, Hoài tiếp tục lôi kéo Phạm Ngọc Tú và Trần Như Luật cung cấp thêm nhiều tài khoản trung gian, đồng thời chia hoa hồng từ 2% đến 5% cho hai đối tượng này. Dòng tiền bẩn sau khi chuyển qua hàng loạt tài khoản nấc trung gian rồi được gửi lại cho Lâm.

Mặc dù các đối tượng từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan, hoạt động kín kẽ và liên tục thay đổi chỗ ở, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động 100% quân số, chia thành 4 tổ công tác phối hợp truy vết tại Nghệ An, Hà Tĩnh và TP. Hồ Chí Minh. Các trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Lâm cùng các đồng phạm trong sự ngỡ ngàng của nhóm tội phạm.

Bước đầu cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.