Lâm Đồng: Ông trùm khai thác cát trái phép chạy án hàng tỷ đồng vẫn không thoát tội

Chiều 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt các bị cáo liên quan vụ án khai thác tài nguyên trái phép, trốn thuế hàng tỷ đồng xảy ra trên địa bàn xã Hàm Tân (trước đây là huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, 1 năm tù tội trốn thuế. Tổng hình phạt bị cáo Thuận bị phạt là 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Thúy Nga bị phạt 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng về hành vi trốn thuế.

Bị cáo Nguyễn Phước Huệ bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Hoàng Văn Thảo bị tuyên án 15 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Văn Thuận và vợ là Nguyễn Thị Thúy Nga (52 tuổi) đăng ký thành lập Công ty Long Thái Việt do Thuận làm giám đốc, thành lập Công ty Phương Nam - Bình Thuận do vợ đứng tên.

Cáo trạng xác định Thuận ba lần tổ chức khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng lớn, trị giá hơn 5,8 tỷ đồng.

Để trốn thuế, hai công ty này không lập phiếu xuất, nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác khoáng sản gây thất thoát tiền thuế Nhà nước.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga là Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã giao cho Trần Văn Thuận điều hành hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản của công ty.

Nguyễn Thị Thúy Nga biết rõ Trần Văn Thuận có hành vi trốn số thuế phải nộp cho Nhà nước nhưng vẫn đồng ý ký các báo cáo kê khai quyết toán thuế để Thuận chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Diễm kê khai bổ sung.

Nguyễn Thị Thúy Diễm, kế toán bán hàng của 2 công ty Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận, dù biết Trần Văn Thuận không lập chứng từ, sổ sách và kê khai thuế đúng quy định vẫn hỗ trợ, cùng Nguyễn Thị Thúy Nga đồng phạm tội Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 BLHS.

Nguyễn Phước Huệ dù biết đất mình quản lý không được cấp phép khai thác, vẫn bán cát cho Thuận thu lợi 170 triệu đồng, đồng phạm tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trong thời gian cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra hành vi vi phạm, Thuận liên hệ người quen nhờ giúp đỡ "chạy án" do lo sợ bị khởi tố hình sự.

Cũng theo cáo trạng, Hoàng Văn Thảo (53 tuổi, cư trú Tân Bình, TP.HCM) bịa đặt quen biết lãnh đạo cấp cao, hứa giúp chỉ bị phạt hành chính tránh xử lý hình sự. Tuy nhiên, thực tế Thảo chỉ là người bán cháo lòng ở TP.HCM.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2024, Vợ chồng Thuận nhiều lần đưa tiền cho Thảo. Số tiền bị chiếm đoạt 2,255 tỷ đồng.

Hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở TN&MT Bình Thuận (cũ) và chính quyền địa phương liên quan được tách ra xác minh, điều tra nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Vĩnh Phú