Khung hình phạt Tuấn 'thần đèn' sẽ phải đối mặt

Chân dung Tuấn "thần đèn" lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng phạm một lúc hai tội danh

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan.

C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "thần đèn") - thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn - thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long - nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, cùng bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 221 và Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự; bị can Thúy được tại ngoại; Lê Ngọc Tùng - Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Các bị can còn lại trong vụ án liên quan đến Tuấn “thần đèn”. Ảnh: Bộ Công an

Tuấn cũng chỉ đạo kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ, xử lý toàn diện, triệt để; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trách nhiệm pháp lý dành cho các đối tượng

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, các mỏ cát, bỏ đá, mỏ đất... là tài nguyên thiên nhiên, có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước bằng pháp luật mà trực tiếp nhất là Luật Khoáng sản. Doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên cơ sở đánh giá tác động môi trường, trữ lượng, quy hoạch và các quy định của pháp luật khác về luật khoáng sản. Doanh nghiệp được cấp phép khai thác phải khai thác đúng giấy phép, đúng trữ lượng, phải tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường.

Trở lại với vụ án trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết, doanh nghiệp của Tuấn “thần đèn” được cấp phép khai thác nhưng bị can đã khai thác vượt quá công suất cho phép, đây là hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, nếu thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên, hành vi cấu thành tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, có mức hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Cụ thể, tại Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác 500 triệu đồng trở lên; khoáng sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên; có tổ chức; gây sự cố môi trường…

Để buộc tội đối với các bị can về tội danh này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh các bị can vi phạm luật khoáng sản đến mức phải bị xử lý hình sự. Hành vi vi phạm có thể là khai thác vượt quá công suất ghi trong giấy phép, thu lợi bất chính với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên.

Việc chứng minh tội phạm sẽ căn cứ vào giấy phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, đặc biệt là trữ lượng và công suất thiết kế, trên cơ sở xác minh trên thực địa và giám định, định giá về hiện trạng khai thác cũng như là giá trị của khoáng sản khai thác vượt quá công suất cho phép.

“Với tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, để buộc tội các bị can, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh có hành vi vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện qua hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản, thông qua hệ thống sổ sách hóa đơn chứng từ và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Tội danh này có khung hình phạt thấp nhất các đối tượng đối mặt là bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, cao nhất của tội danh này là bị phạt tù từ 10 đến 20 năm nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên” - luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm, đây là các tội danh thuộc nhóm tội phạm về kinh tế, chính sách hình sự quy định xử lý các tội danh này để đảm bảo trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội, xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh và pháp luật cũng khuyến khích người vi phạm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, nộp lại số tiền, tài sản thu lợi bất chính.

“Bởi vậy, quá trình tố tụng mà các bị can, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cũng là tình tiết giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm hình sự khi tòa án lượng hình” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết thêm.

Thái An