Khởi tố, tạm giam 'Shark Bình' và 9 người khác
Ngoài ông Nguyễn Hòa Bình- 'Shark Bình', cơ quan điều tra cũng đã khởi tố chín người liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình") về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Nguyễn Hòa Bình - thường gọi "Shark Bình".
Theo thông tin ban đầu, các quyết định tố tụng được thực hiện ngày 10-10. Cùng với ông Bình, chín người khác có liên quan cũng bị khởi tố về hai tội danh nêu trên.
Động thái này diễn ra sau khoảng tám ngày kể từ khi lực lượng công an nhiều lần xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – trụ sở của Công ty NextTech.
Tối 7-10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và đưa lên xe tải rời khỏi trụ sở công ty. Đến ngày 8-10, cơ quan công an tiếp tục làm việc tại đây để phục vụ điều tra.
Theo Công an TP Hà Nội, từ tháng 11 đến tháng 12-2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Hành động này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền số Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng gồm: gần 600 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, hai xe ô tô; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan.
Tiếp tục cập nhật.
TIN NÓNG
Nhân viên vệ sinh máy bay trả lại 2.370 AUD và 4 hộ chiếu cho khách để quên
Sở Y tế TP HCM chuyển đơn của bác sĩ Cao Hữu Thịnh đến Công an TP HCM
Nhân chứng tiết lộ sự tàn bạo của băng nhóm lừa đảo ở Campuchia
Cảnh giác với dầu ăn giả mang thương hiệu Chica, Tamin Gold, Goldmax, Megafood
Triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán hàng giả quy mô ngàn tỉ đồng
Hà Nội: Xử phạt gần 70 triệu đồng hai cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm
TIN MỚI
Cô gái 27 tuổi vỡ tử cung, suýt mất mạng vì tự phá thai 7 tháng tại nhà
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng
Phát hiện, thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả
Bắt đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biển Quảng Ninh
'Shark Bình' bị khởi tố: Từ 'cá mập công nghệ' đến bị can trong vụ án tiền số AntEx
Khởi tố 3 tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản với nghi phạm ở Gia Lai
Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng liên tiếp bắt giữ tàu đánh cá bằng giã cào
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)