Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, khi đang là nhân viên của một Ngân hàng Thương mại Cổ phần có chi nhánh tại xã Núi Thành, Quốc quen biết bà H.T.T (trú tại phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) do bà T. thường xuyên đến ngân hàng làm hồ sơ vay vốn.

Từ năm 2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết này, Phan Như Anh Quốc nhiều lần vay tiền của bà T. với lý do làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Ban đầu, Quốc vẫn hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Quốc liên tục đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần đáo hạn để tiếp tục vay tiền từ bà T. Thực tế, số tiền này được Quốc sử dụng để trả nợ cá nhân. Khi tổng số tiền vay lên đến 3 tỷ đồng, Quốc không còn khả năng chi trả, khiến bà T. gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau quá trình xác minh, cơ quan công an xác định nội dung tố cáo của bà T. là có căn cứ. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Phan Như Anh Quốc còn vay mượn tiền của nhiều cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trước đây), với các lý do như làm đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…, rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án.

Thiên Ý