Khổ sở vì bỗng dưng thành giám đốc công ty nợ thuế hàng trăm triệu đồng

Bị tạm hoãn xuất cảnh, chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (sinh năm 1997, thường trú tỉnh Lâm Đồng) bàng hoàng phát hiện mình bỗng dưng trở thành đại diện pháp luật của một doanh nghiệp nợ thuế. Mấy tháng nay chị Hiền khổ sở qua các bên để “kêu cứu” xác nhận hồ sơ giấy tờ mình bị giả mạo từ cơ quan công an, sở ngành liên quan, nhưng kết quả là tiếp tục chờ đợi.

"Tai bay vạ gió" vì trở thành giám đốc bất đắc dĩ

Sự việc bắt đầu vào ngày 19-8-2025, khi chị Hiền đang làm thủ tục xuất cảnh đi Thụy Sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh đối với chị do đang là người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp tại Quận 3 (cũ) nợ thuế.

Bất ngờ trước thông tin này, ngày 20-8-2025, chị Hiền đã liên hệ Sở Tài chính TP.HCM để kiểm tra. Kết quả cho thấy thông tin cá nhân của chị đã được sử dụng để đăng ký cho Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông (địa chỉ 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 (cũ)). Theo thông tin từ cơ quan thuế, doanh nghiệp này đang có khoản nợ thuế là 368 triệu đồng.

Theo hồ sơ lưu trữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này đăng ký lần đầu năm 2020. Tuy nhiên, tại lần đăng ký thay đổi thứ 3 (ngày 26-9-2023) và thứ 4 (ngày 23-10-2023), doanh nghiệp đã thay đổi chủ sở hữu và người đại diện pháp luật từ ông Đ.D.M sang chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền. Người thực thực hiện thủ tục nộp hồ sơ thay đổi là bà V.N.M.T.

Trong đơn trình báo gửi cơ quan chức năng, chị Hiền khẳng định hoàn toàn không ký kết, không ủy quyền và không biết về việc sử dụng thông tin cá nhân của mình để thành lập doanh nghiệp.

Để chứng minh, chị đã chủ động xác minh tại Phòng Công chứng Quận 8. Lý do là trong thành phần hồ sơ có giấy ủy quyền của chị Hiền cho bà V.N.M.T. Tại văn bản ngày 18-9-2025, đơn vị này xác nhận không lưu trữ hồ sơ và không có việc chứng thực giấy ủy quyền nào giữa chị Hiền và bà V.N.M.T.

Bà Nguyễn Ngọc Thảo Hiền mong cơ quan chức năng sớm giải quyết xác nhận bà bị giả mạo giấy tờ vì hiện tại ảnh hưởng rất lớn đến công việc, cuộc sống của bản thân. Ảnh: QH

Sau đó chị Hiền tiếp tục nộp đơn lên Sở Tài chính TP.HCM thì được Phòng đăng ký kinh doanh hướng dẫn phải tự liên hệ công an để xác định nội dung kê khai là giả mạo. Đây là cơ sở bắt buộc để thu hồi Giấy chứng nhận, từ đó mới có thể xóa bỏ nghĩa vụ nợ thuế.

Ngày 26-9-2025, Công an phường Bàn Cờ cũng xác nhận Công ty Những Hình Vuông đang nợ thuế không hoạt động, không có trụ sở hay bất kỳ sự hiện diện nào tại địa chỉ đăng ký.

Vướng mắc trong quy chế phối hợp xác minh

Trao đổi với PLO, ông Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường Bàn Cờ, cho biết đã tiếp nhận đơn của chị Hiền (nơi ở hiện tại TP.HCM) phản ánh về việc bị giả mạo thông tin cá nhân để thành lập Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông có địa chỉ đăng ký tại số 19 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại địa bàn, kết quả xác định tại địa chỉ nêu trên không có hoạt động, không có trụ sở, văn phòng hay bất kỳ sự hiện diện nào liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông thuộc phạm vi địa bàn phường Bàn Cờ.

Đơn của chị Hiền gửi chỉ nêu nội dung phản ánh việc bị giả mạo, không kèm theo tài liệu hay chứng cứ chứng minh cụ thể. Từ kết quả trên, Công an phường Bàn Cờ không có cơ sở để tiếp tục xác minh, giải quyết.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an phường Bàn Cờ hướng dẫn chị Hiền liên hệ và phối hợp trực tiếp với Sở Tài chính, Phòng Đăng ký kinh doanh là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đồng thời làm việc với Cơ quan Công an nơi có trụ sở của Sở Tài chính để được xem xét, kiểm tra và hỗ trợ giải quyết theo thẩm quyền.

Công an phường Bàn Cờ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại địa bàn, xác nhận công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông đang nợ thuế không có hoạt động, không có trụ sở, văn phòng tại địa chỉ ghi trong giấy đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: QH

Về phía Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP.HCM), đơn vị này sau khi nhận được phản hồi của công an phường Bàn Cờ về trường hợp trên, tiếp tục có văn bản số 3136 gửi lại Công an phường Bàn Cờ (ngày 16-10-2025) đề nghị xác nhận cụ thể hơn.

Theo đó, để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục thu hồi giấy phép, tại văn bản này, Phòng Đăng ký kinh doanh đã đề nghị cơ quan công an rất cụ thể về câu từ trong kết luận điều tra. Văn bản đề nghị: Trường hợp xác định có hành vi gian dối, Công an phường Bàn Cờ cần có văn bản xác định và nêu rõ cụm từ: “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 3... và lần thứ 4... của Công ty TNHH Thương mại Những Hình Vuông là giả mạo”.

Theo Phòng đăng ký kinh doanh, đây là căn cứ pháp lý quan trọng và bắt buộc theo khoản 2 Điều 68 Nghị định 168/2025/NĐ-CP để cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành quy trình thu hồi Giấy chứng nhận, "giải oan" cho người dân. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị cơ quan công an xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) theo quy định.

Hiện, Sở Tài chính đã có Văn bản gửi gửi Công an thành phố để xác nhận trường hợp của chị Hiền. Đồng thời, Sở cũng sẽ có văn bản gửi Thuế TP.HCM, Công an TP.HCM về việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc xử lý đơn của tổ chức, cá nhân về việc bị giả mạo, lấy thông tin cá nhân thành lập doanh nghiệp.

QUANG HUY