Huy động vốn kinh doanh online, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: M.N.)

Ngày 3/7, Tòa án nhân dân TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992), cùng trú tại Vỹ Dạ, Huế.

Cáo trạng của VKSND TP Huế cho hay, đầu năm 2021, Phương bắt đầu kinh doanh online các mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes, Versace...

Phương đã kêu gọi vợ chồng Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh cùng góp vốn đầu tư. Cả 3 người lập nhóm chat “Kim Monololy Group” trên ứng dụng Viber để giao dịch.

Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi, ngày về và mức lãi suất cao (từ 10% đến 100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen.

Mỗi đơn hàng có giá trị cao từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng. Nhiều người đã tham gia góp vốn kinh doanh online cùng Phương.

Sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến Phương mất khả năng chi trả.

Nhằm tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền. Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng.

Phương đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng. Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiền Phương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.

Số tiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 12/4/2022, Phương tuyên bố mất khả năng thanh toán.

3 bị cáo Lê Thị Hồng Phương, Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: M.N)

Riêng với Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh, từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, đã dùng tiền cá nhân, tiền của người thân và tiền của các nhà đầu tư để đầu tư cho Phương. Hai bị cáo này đã nhận tiền từ anh Nguyễn Tiến Phương 500 triệu đồng, chị Ngô Thị Diệu Lý 850 triệu đồng và anh Trần Hùng 794 triệu đồng.

Long và Trinh chỉ hoàn trả lại cho anh Trần Hùng toàn bộ số tiền đã góp, còn chị Lý và anh Phương không được hoàn lại số tiền tổng 1,35 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Đại Dương