Hơn 100 bị cáo lĩnh án trong vụ 'công ty luật' đòi nợ kiểu khủng bố ở miền Tây

Chủ mưu hưởng hàng chục tỷ, nhân viên bị xúi phạm pháp

Ngày 8/8, tại Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Đồng Tháp), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo chủ mưu, khép lại vụ án từng gây rúng động dư luận miền Tây.

Vụ án cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty luật đòi nợ thuê từng khiến dư luận bức xúc vì mức độ tổ chức tinh vi và số người bị ảnh hưởng lên đến hàng trăm ngàn người.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021 đến giữa tháng 2/2023, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, 2 cựu Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt đã lợi dụng danh nghĩa pháp lý, ký hợp đồng dịch vụ với 7 tổ chức tín dụng để thu hồi nợ.

Phiên tòa lưu động với số lượng hơn 100 bị cáo được xét xử trước đó.

Thông qua bộ máy nhân sự lên đến gần 600 người thuộc 20 nhóm khác nhau. Nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần, khủng bố tinh thần người vay để ép họ trả nợ. Tổng cộng có tới 172.629 người vay bị tác động, với số tiền bị cưỡng đoạt lên đến hơn 456 tỷ đồng.

Với cách thức vận hành như một doanh nghiệp chuyên nghiệp, các bị cáo thành lập hệ thống phân cấp từ trưởng phòng, trưởng nhóm đến nhân viên.

Mục tiêu cuối cùng là thu hồi càng nhiều tiền càng tốt để hưởng lợi càng cao. Các tổ chức tín dụng trả phí dịch vụ hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này được chi vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài.

Châu và Hùng dùng hơn 72 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên, riêng Châu chiếm hưởng 15 tỷ, Hùng hưởng 12 tỷ.

Tại tòa, Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án phạm tội có tổ chức, kéo dài, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền tài sản của nhiều cá nhân và gây mất an ninh trật tự xã hội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Châu và Hùng đã nộp thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả nhưng Hội đồng xét xử nhận định số tiền này là quá nhỏ so với mức thu lợi bất chính. Cả hai được xác định là người chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động, đẩy hơn 100 bị cáo còn lại vào con đường phạm pháp.

Bài học đắt giá

Với hành vi nêu trên, Tòa Phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù giam, bị cáo Hồ Quốc Hùng 18 năm tù giam.

22 bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 13 năm tù, trong đó một số trưởng nhóm bị tăng án theo kháng nghị của Viện kiểm sát. Những bị cáo có vai trò hạn chế, nhất là 4 nữ bị cáo nuôi con nhỏ được hưởng án treo nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.

Quang cảnh phiên tòa vụ núp bóng công ty luật để đòi nợ kiểu “khủng bố” được xét xử vào ngày 30/8/2024.

Ngoài ra, 43 bị cáo được đình chỉ xét xử phúc thẩm do rút kháng cáo, 44 người khác bị bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm còn tuyên buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính. Trong đó, bị cáo Trần Văn Châu phải nộp lại 15 tỷ đồng,

Bị cáo Hồ Quốc Hùng phải nộp lại 12 tỷ đồng,... Số tiền này sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước và phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho các bên bị hại.

Vụ án Công ty Luật TNHH Pháp Việt không chỉ cho thấy thủ đoạn tinh vi của tội phạm kinh tế thời hiện đại, mà còn là bài học cảnh tỉnh đối với các tổ chức, doanh nghiệp tài chính khi lựa chọn đối tác thu hồi nợ.

Núp bóng pháp lý để hợp thức hóa hành vi cưỡng đoạt tài sản là một tội ác, cần xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Thanh Lâm