Hoàn tất cáo trạng vụ án Vinafood II chuyển nhượng đất không qua đấu giá

Theo hồ sơ, TCty Lương thực miền Nam là Cty 100% vốn Nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du; số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP HCM (phường Bến Nghé, quận 1 cũ).

Thực hiện sắp xếp, xử lý 4 cơ sở nhà đất nêu trên theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được sổ đỏ vào năm 2010. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại).

Thời điểm năm 2014 - 2015 do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán 4 cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh. Khi biết được chủ trương này, Đinh Trường Chinh đã đại diện Cty Việt Hân ký nhiều văn bản gửi đến Vinafood II đặt vấn đề xin mua lại khu đất.Tháng 8/2015, Vinafood II thuê Cty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam lập chứng thư thẩm định giá, xác định tổng giá trị nhà đất là hơn 704 tỉ đồng, làm cơ sở để chuyển nhượng tài sản.

Hội đồng thành viên Vinafood II căn cứ chứng thư trên, phê duyệt giá trị 4 cơ sở nhà, đất là 730 tỉ đồng và quyết định chuyển nhượng cho Cty Việt Hân. Sau đó, Vinafood II và Cty Việt Hân thành lập Cty Việt Hân Sài Gòn để “tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt”.

Cáo trạng xác định, thực chất của việc lập Cty Việt Hân Sài Gòn là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỉ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỉ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).

Ngày 23/12/2015, ông Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với ông Đinh Trường Chinh, đại diện Cty Việt Hân Sài Gòn.

Sau đó ông Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỉ đồng của Vinafood II tại Cty Việt Hân Sài Gòn cho ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân (tự gọi là thoái vốn) khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tính đến thời điểm này, Vinafood II đã hoàn thành việc bán toàn bộ khu đất cho Cty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Cty Việt Hân đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Cty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương đương 792 tỉ đồng.

Ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Cty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật) với giá 1.683 tỉ đồng. Tài liệu điều tra xác định bà Hồng chỉ là trung gian mà ông Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Cty Mùa Đông thì toàn bộ tiền chuyển nhượng đã quay trở lại tài khoản của Đinh Trường Chinh, để Đinh Trường Chinh hưởng chênh lệch 970 tỉ đồng.

Đối với ông Nguyễn Thọ Trí, cáo trạng xác định đã tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình xin chủ trương, thực hiện các thủ tục góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hành vi của ông Trí là đồng phạm giúp sức cho ông Huỳnh Thế Năng.

Hồng Cơ