Hà Nội xét xử vụ sản xuất hàng giả quy mô gần 6.700 tỷ đồng tại Z Holding

Sáng 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, cùng 17 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 5/1.

Trong vụ án này, hai Phó Tổng Giám đốc của Z Holding là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh cũng hầu tòa với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Tham gia tố tụng còn có 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố.

Hội đồng xét xử.

Hệ thống sản xuất và phân phối hàng giả tinh vi

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng các thuộc cấp đã thiết lập một hệ thống tội phạm có tổ chức, hoạt động khép kín. Nhóm này lợi dụng pháp nhân của Công ty Z Holding và các đơn vị thành viên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật xuyên suốt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Để hợp thức hóa hoạt động, Thịnh đã chỉ đạo thành lập mạng lưới khổng lồ gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm kinh doanh và 179 hộ kinh doanh cá thể. Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn bằng cách cắt giảm công đoạn, thay thế thành phần nguyên liệu so với hồ sơ công bố nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Thiệt hại ngân sách và hành vi rửa tiền

Mạng lưới bán hàng của Z Holding được phân tầng chặt chẽ từ trưởng nhóm đến nhân viên, chủ yếu kinh doanh trực tuyến. Các đối tượng đã sử dụng quảng cáo gian dối về công dụng, chất lượng sản phẩm để đánh lừa người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Tổng doanh thu của hệ thống này được xác định là gần 6.700 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kết luận có 26 sản phẩm là hàng giả, mang về doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng, giúp các bị cáo thu lợi bất hợp pháp gần 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, để che giấu dòng tiền, nhóm lãnh đạo Z Holding đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khai thuế sai lệch qua các hộ kinh doanh cá thể, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.600 tỷ đồng tiền thuế.

Ngoài ra, Hoàng Quang Thịnh và đồng phạm còn bị cáo buộc hành vi rửa tiền với số vốn hơn 83 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền thu lợi từ việc sản xuất hàng giả và vi phạm kế toán, được luân chuyển qua các giao dịch mua cổ phần và bất động sản dưới danh nghĩa các quỹ đầu tư để hợp thức hóa nguồn gốc tài sản.

Tuệ Nhân