Giả là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Ngày 4-8, Công an phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N (SN 1987) về việc bị Lê Thành Đạt (SN 2000, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) lừa đảo chiếm đoạt 38 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Móng Cái 3 đã nhanh chóng tiến kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra xác định, Lê Thành Đạt không có việc làm ổn định, do muốn kiếm tiền để chơi game online và ăn uống nên đã giả danh nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Lê Thành Đạt bị bắt giữ

Sáng 1-7, thông qua một người đàn ông, vợ chồng chị N liên hệ với Đạt để thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng. Lúc này Đạt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, nên đã tự nhận là nhân viên Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) phụ trách khu vực Móng Cái, có thể giúp chị N vay 1 tỷ đồng tại chi nhánh Hạ Long.

Khoảng 30 phút sau, Đạt đến gặp vợ chồng chị N. Tại đây, Đạt yêu cầu chị cung cấp thẻ căn cước công dân và đưa điện thoại của hai vợ chồng cùng sổ đỏ để Đạt trực tiếp thực hiện thủ tục vay tiền như đã hứa.

Tiếp đó, Đạt nói dối về việc tải app của ngân hàng, nhưng thực tế Đạt sử dụng điện thoại của chị N tải ứng dụng Viettel Money rồi truy cập vào ứng dụng, tiến hành các thao tác đăng nhập tài khoản đã có sẵn của chị N.

Sau khi đăng nhập được vào tài khoản của chị N, Đạt lén đăng ký khoản tiền vay 30 triệu đồng. Khi ứng dụng báo đã giải ngân số tiền trên về tài khoản Viettel Money của chị N, Đạt chuyển ngay tiền về tài khoản cá nhân mình.

Tiếp đó, Đạt còn yêu cầu chị N chuyển cho Đạt số tiền 8 triệu đồng vào tài khoản với lý do để thực hiện thủ tục vay nhanh...

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai đã chiếm đoạt của 14 người khác bằng thủ đoạn tương tự với số hơn 638 triệu đồng.

Công an phường Móng Cái 3 đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hạ Linh