Giả danh 'luật sư di trú quốc tế', chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh

Theo hồ sơ vụ án, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3, quận Sơn Trà (cũ), TP Đà Nẵng. Trong vai “luật sư”, Thạnh khoác lên mình hàng loạt giấy tờ giả để tạo sự tin cậy, đồng thời sử dụng Facebook tên “Mr Thanh Lawyer” quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhằm lôi kéo khách hàng.

Nhiều nạn nhân tìm đến đều bị mê hoặc bởi những lời tư vấn trôi chảy, cùng hình ảnh “người đã đi thành công” được đưa ra làm minh chứng. Từ tháng 8-2019 đến 10-2023, Thạnh đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngày 13-8-2022, anh Nguyễn Vương Q. (1997, trú tỉnh Gia Lai cũ) truy cập mạng xã hội Facebook thì thấy Thạnh quảng cáo về việc tư vấn lao động tại Canada nên liên hệ Thạnh. Thạnh giới thiệu mình là luật sư di trú quốc tế, có thể đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động và định cư tại Canada, chi phí là 300 triệu đồng/người, cam kết trong vòng 6 tháng sẽ đi được. Ngày 14-8-2022, anh Q. đến văn phòng luật sư SGM gặp Thạnh, tiếp tục được Thạnh tư vấn và đưa ra lộ trình chuyển tiền. Sau khi nghe Thạnh tư vấn thì anh Q. đồng ý và Thạnh lập “Hợp đồng dịch vụ tư vấn lao động, di trú quốc tế”, anh Q. đưa tiền mặt trực tiếp cho Thạnh là 40,8 triệu đồng. Sau đó, từ ngày 25-8-2022 đến ngày 22-6-2023, anh Q. nhiều lần chuyển tiền cho Thạnh với tổng số tiền là hơn 230 triệu đồng. Tổng cộng Thạnh chiếm đoạt của anh Q. hơn 270 triệu đồng.

Chị Thân Xuân H. (trú Lâm Đồng) sau khi nghe tư vấn đã ký hợp đồng, đưa trước gần 300 triệu đồng và tiếp tục chuyển thêm hơn 616 triệu đồng. Khi muốn rút lại tiền, chị chỉ nhận về những lời hứa hẹn cùng một chứng minh nhân dân giả. Tổng cộng Thạnh chiếm đoạt của chị H. số tiền hơn 900 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn P. (trú Hà Tĩnh) cũng tin tưởng vào hình ảnh “thành công” mà nhân viên gửi, rồi chuyển hơn 411 triệu đồng. Anh thậm chí còn đi khám sức khỏe theo yêu cầu để “đủ điều kiện” xuất khẩu lao động.

Trường hợp ông Nguyễn Văn T. (1974, trú Nghệ An) còn bi đát hơn. Tháng 10-2022, ông liên hệ Thạnh để làm thủ tục cho cả gia đình đi Canada với chi phí 28.000 USD/người. Dù đã yêu cầu xem giấy tờ, ông vẫn bị qua mặt bởi chứng minh nhân dân giả. Vợ chồng ông cùng con gái, em trai và hai cháu đều ký hợp đồng, để rồi hơn 2 tỷ đồng rơi vào tay kẻ lừa đảo.

Ngoài ra, Thạnh còn “nổ” bản thân làm trong ngành công an, có mối quan hệ rộng có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cập nhật tài sản gắn liền với đất… để lừa đảo nhiều người. Đầu năm 2021, anh Phan Xuân B. (1982, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) quen biết với Nguyễn Hữu Thạnh, Thạnh “khoe” với anh B. giấy chứng minh công an nhân dân (giả) và thẻ giáo viên dạy lái xe của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (giả) mang tên Nguyễn Hữu Thạnh và nói Thạnh là giáo viên của trường này. Thạnh còn nói có quen biết nhiều cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ) nên có thể kết nối làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ). Vì tin tưởng nên anh B. đã nhiều lần chuyển cho Thạnh gần 1,8 tỷ đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua đất bán đấu giá đối với 3 thửa đất, Thạnh đã chiếm đoạt số tiền này…

Tổng cộng, Thạnh đã thực hiện 20 phi vụ, chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó, trên 12,3 tỷ đồng được đổ vào các sàn giao dịch tiền ảo, phần còn lại dùng mua sắm xa xỉ, chạy quảng cáo Facebook và tiêu xài cá nhân.

Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Thạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội: lập văn phòng không phép, sử dụng giấy tờ giả, yêu cầu khách hàng chuyển tiền sau khi ký hợp đồng. Thạnh khai chỉ thuê một nhân viên nữ phụ trách tư vấn, nhận hồ sơ; còn toàn bộ việc “giải quyết” đều do mình trực tiếp thực hiện.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp với bản án 13 năm tù của TAND TP Hồ Chí Minh trước đó cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

THANH HOA