Đường dây mua bán hóa đơn 'khủng' gây thất thoát hơn 170 tỉ đồng

Trong số các bị cáo, Nguyễn Khắc Điền (trú tại TP.HCM được xác định là người cầm đầu một trong những đường dây lớn nhất, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cùng tội danh này, Nguyễn Thị Mỹ Hậu (trú Đà Nẵng) nhận mức án 2 năm 6 tháng tù; Đinh Thị Quỳnh Hương (trú Đà Nẵng) lĩnh 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau tùy theo vai trò và mức độ phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, được tổ chức bài bản và kéo dài nhiều năm, liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp “ma” tại TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác.

Nguyễn Khắc Điền bị cáo buộc đã thành lập 154 công ty “ma” tại TP.HCM để phát hành, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo giao dịch hàng hóa thực tế.

Từ cuối năm 2020 đến khi bị phát hiện, đường dây do Điền cầm đầu đã xuất hơn 71.600 tờ hóa đơn, thu lợi bất chính trên 67 tỈ đồng.

Một đường dây khác cũng hoạt động tại TP.HCM, do một bị cáo khác (hiện đã tử vong) cầm đầu, đã thành lập 106 công ty “ma” và xuất hơn 62.000 tờ hóa đơn với phương thức tương tự. Tuy nhiên, do đối tượng này đã qua đời, cơ quan chức năng chưa thể xác định rõ số tiền thu lợi bất chính.

Riêng tại Đà Nẵng, từ năm 2019, bị cáo Đinh Thị Quỳnh Hương đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp do mình thành lập để thực hiện hành vi mua bán và môi giới hóa đơn trái phép.

Cụ thể, Hương đã xuất bán 470 tờ hóa đơn với tổng doanh số gần 45,7 tỷ đồng, mua trái phép 36 tờ hóa đơn trị giá hơn 8,7 tỉ đồng, và môi giới bán 907 tờ hóa đơn với tổng doanh số lên tới hơn 780 tỉ đồng…

Bên cạnh các bị cáo là cá nhân, tòa cũng tuyên phạt 8 pháp nhân thương mại đã mua hóa đơn đầu vào trái phép nhằm kê khai khấu trừ thuế để trốn thuế với tổng số tiền hơn 82,1 tỉ đồng.

ĐỨC HOÀNG