Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và 43 bị can vụ Công ty Trung Hậu 68

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 – Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 44 bị can.

Các bị can thuộc Công ty Trung Hậu 68. Ảnh: BCA

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 3 tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”, quy định tại khoản 4 Điều 364; khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị truy tố 2 bị can: Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị truy tố 3 bị can về hai tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” gồm: Lê Trọng Hải (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68); Võ Truyền Thống (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68); Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68).

Đề nghị truy tố bị can Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) về hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong đó, có bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và hai thuộc cấp. Ảnh: BCA

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 24 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị truy tố 4 bị can về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo Kết luận điều tra, đầu năm 2020, khi UBND tỉnh An Giang đang chuẩn bị cấp mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cung cấp cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đã đến gặp, đề nghị và được Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh), Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Việt Trì (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) và Nguyễn Bảo Trung (Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình đã chỉ đạo các Phó Tổng giám đốc Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải và Võ Truyền Thống; Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành Công ty Công ty Trung Hậu 68) tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ (không đưa vào công trình theo Giấy phép), đồng thời, bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68, trái quy định pháp luật để hưởng lợi trái phép.

Để hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài Dự án được cấp phép, Lê Quang Bình đã mua Công ty Mê Kông Tháp Mười, giao Lê Trọng Hải, Trần Anh Tuấn đứng tên để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cho khách hàng có nhu cầu.

Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên Công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát, sau đó chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi nhận được tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ô tô và chỉ tiêu cá nhân.

Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng khối lượng hơn 5 triệu m³ cát. Trong đó, khối lượng cát cung cấp vào công trình theo Giấy phép là hơn 1,3 triệu m³; Khối lượng cát khai thác bán cho khách lẻ trái quy định pháp luật là hơn 3,7 triệu m³, hưởng lợi số tiền hơn 293 tỉ đồng (tính theo giá bán thấp nhất do UBND tỉnh An Giang quy định là 79.200 đồng/m³).

Mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68 qua xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang. Ảnh: Bửu Đấu

Theo lời khai của bị can Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) được Lê Quang Vinh (anh trai của Lê Quang Bình) sửa nhà trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM) số tiền hơn 761 triệu đồng; nhận tiền từ Lê Quang Bình 200 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2022, 2023 mỗi lần 100 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Việt Trí nhận số tiền 2,3 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 11/2020 – 7/2023 và 30.000 USD từ Lê Quang Bình, Võ Truyền Thống, Lê Trọng Hải, Nguyễn Tấn Lịnh.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khai nhận, của Lê Quang Bình cảm ơn và biếu 6 lần tiền với tổng số tiền 300.000 USD, ngay sau đó, Bình đã trả lại 250.000 USD cho Lê Quang Bình, giữ lại 50.000 USD và đã tự nguyện nộp lại khắc phục hậu quả.

Cũng theo Kết luận điều tra, Lê Quang Bình còn chi “cảm ơn” cho một số cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Vũ Phương