Đề nghị truy tố 'bà trùm' cùng đồng phạm trong vụ nhập lậu hơn nửa tấn vàng

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú Lào Cai), chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, được xem là “bà trùm” điều hành hai đường dây vận chuyển vàng lậu; Phạm Tuấn Hải (SN 1970, Lào Cai), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ Thăng Long; cùng các bị can: Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Phương Nga.

3 lãnh đạo của Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra vụ án, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn (SN 1985, ở Lào Cai) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải (SN 1975, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu với tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Hoàn mua từ "Bà Béo" hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng (SN 2000), Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977) nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, rồi vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Sau đó, vàng được giao cho 4 nhân viên Công ty Hoàn Huế nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng; cập nhật số lượng vào bảng excel để theo dõi... rồi mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.

Cơ quan CSĐT làm rõ, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, có nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Theo kết luận điều tra xác định, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, đối tượng “Bà Béo”, người được cho là cung cấp nguồn vàng từ Trung Quốc, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Đạt Lê