Đấu giá 9 ôtô khách của Công ty Đà Nẵng Thanh

Căn cứ bản án số 06 ngày 14/1/2025 của TAND Tp. Đà Nẵng; bản án số 246 ngày 13/5/2025 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các thông báo, quyết định thi hành án, văn bản liên quan, THADS Tp. Đà Nẵng thông báo đấu giá 9 tài sản là ôtô khách của Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh do Phan Thị Thanh là người đại diện pháp luật.

Bị cáo Phan Thị Thanh tại phiên xử sơ thẩm.

Các tài sản có tổng giá trị được định giá hơn 9,8 tỷ đồng và dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 23/10/2025.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Thị Thanh (SN 1982, HKTT tại tỉnh Nghệ An, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà – nay là phường Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng) là người đại diện theo pháp luật của 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh (thành lập năm 2016) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh (thành lập năm 2018, vốn điều lệ 20 tỷ đồng). Các doanh nghiệp này đều hoạt động chuyên về việc thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh đã mở 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú. Còn Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh mở 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Từ khi thành lập đến tháng 4/2023, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có 3 thành viên góp vốn, trong đó Thanh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động… Do kinh doanh thua lỗ nên 2 thành viên đã thoái vốn.

Từ ngày 17/3/2023 đến 6/4/2023 và từ ngày 19/6/2023 đến 29/8/2023, Cục Thuế Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 doanh nghiệp trên. Qua đó xác định, Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty với số tiền hơn 136 tỷ đồng; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn nhằm trốn thuế hơn 37,2 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Thủy Thanh trốn thuế hơn 31,5 tỷ đồng, Công ty Đà Nẵng Thanh hơn 5,6 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến 2021 khi dịch Covid-19 căng thẳng, theo chủ trương của Tp. Đà Nẵng, Thanh đăng ký các khách sạn do 2 công ty trên thuê để làm cơ sở lưu trú (có tính phí) và đón người đến cách ly phòng, chống dịch, thu hộ chi phí vật tư y tế do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp. Đà Nẵng chuyển đến.

Ngoài việc dùng các tài khoản của các công ty để giao dịch, Phan Thị Thanh dùng 7 tài khoản cá nhân để thu tiền cung ứng dịch vụ của các các công ty. Để cân đối, bỏ ngoài không kê khai một phần doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ nhằm trốn thuế, khi khách hàng chuyển tiền qua tài khoản của Thanh hoặc các tài khoản của công ty, nhân viên được Thanh chỉ đạo, phân công.

Cục Thuế TP.Đà Nẵng nhận định có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ đến Công an Tp. Đà Nẵng. Qua điều tra, tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng khởi tố bị can và và bắt tạm giam Phan Thị Thanh.

Ngày 14/1/2025, TAND Tp.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thanh 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Bị cáo Thanh cùng 2 công ty liên đới nộp số tiền thuế còn lại.

Minh Hằng