Cựu Tổng giám đốc SJC và chiêu thức 'hô biến' 6.255 lượng vàng miếng trái phép

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định

Như Công lý đã đưa tin trước đó, VKSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan.

Cách thức Tổng Giám đốc SJC hàng nghìn lượng vàng trái phép

Theo đó, bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng , khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả các khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri. Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, bị can Trần Tấn Phát, cựu Phó Giám đốc xưởng vàng xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC đã bàn bạc, thống nhất với bị can Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng trái quy định.

Bị can Hằng chịu trách nhiệm cung cấp nguồn vàng nguyên liệu đưa cho bị can Phát. Sau đó, bà Hằng liên hệ 2 tiệm vàng ở TP.Hồ Chí Minh mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho bị can Phát.

Cáo buộc thể hiện, trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh (nhân viên) để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu.

Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì bị can Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo. Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng thời điểm chưa phạm tội

Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì bị can Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát.

Hằng nhận lại vàng từ bị can Phát và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, một phần gửi bán qua bị can Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 9/2024, Công ty SJC đăng ký thực hiện 119 lần gia công vàng móp méo với tổng số hơn 107.000 lượng vàng.

Lợi dụng việc này, từ ngày 10/8/2022 đến ngày 21/2/2024, bị can Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái phép.

Với hành vi trên, các bị can đã gây bị thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 74, 8 tỷ đồng. Trong đó, bị can Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; bị can Phát hưởng lợi hơn 6, 1 tỷ đồng…

Cựu Tổng giám đốc chỉ đạo cấp dưới tạo “lỗ ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

Cũng theo cáo trạng truy tố, vào cuối tháng 3/2024, nhận thấy SJC Chi nhánh miền Trung kinh doanh có lãi, với mục đích chiếm đoạt tài sản của SJC miền Trung, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) rút bớt lãi bằng cách điều chỉnh chứng từ, tạo khoản lỗ, rút phần tiền chênh lệch chuyển một phần cho Hằng. Còn lại một phần để Huê và Chi nhánh sử dụng.

Để rút được tiền, Huê đưa ra cách thức lập “khống” Phiếu mua vàng với giá cao và Hóa đơn bán vàng ra với giá thấp hoặc chỉnh sửa, hủy chứng từ mua vàng giá thấp, lập lại chứng từ mua vàng giá cao, tạo khoản lỗ để rút tiền chênh lệch.

Cáo trạng xác định Huê là người đưa ra thông tin giá, ấn định số lượng vàng mua, bán trên cơ sở giá mua bán vàng do Công ty SJC niêm yết nhưng trong ngày có thời điểm giá biến động. Sau đó, Huê thông báo cho cửa hàng trưởng hoặc thông qua kế toán để kế toán thông báo cho cửa hàng trưởng.

Căn cứ thông tin do bà Huê hoặc kế toán cung cấp, Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng) trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên tại cửa hàng lập “khống” các chứng từ mua bán hoặc chỉnh sửa chứng từ mua bán vàng để tạo khoản lỗ rồi ký hoàn thiện trên các mục trên chứng từ.

Đến cuối ngày, Hiền tập hợp toàn bộ số chứng từ nêu trên, trực tiếp đóng dấu hoặc chuyển cho Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương - SJC Chi nhánh miền Trung đóng dấu “đã thu tiền” vào Phiếu mua hàng và Hóa đơn bán hàng lập “khống” cũng như đóng dấu vào chứng từ được lập, chỉnh sửa lại, rút số tiền chênh lệch đưa cho Huê.

Sau khi hoàn thiện các chứng từ lập “khống”, chỉnh sửa, Cửa hàng 193 Hùng Vương chuyển toàn bộ các chứng từ mua bán lên SJC Chi nhánh miền Trung. Khi đó, thủ quỹ và nhân viên kế toán kho SJC Chi nhánh miền Trung ký hoàn thiện rồi chuyển cho Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung ký xác nhận trước khi nhập vào phần mềm kế toán để Công ty SJC theo dõi, quản lý.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 3/4- 12/62024, các bị can đã dùng thông tin của 121 khách hàng đã giao dịch để lập “khống” 139 Phiếu mua hàng, mua 3.815 lượng vàng giá cao (hơn 71 - hơn 91 triệu đồng/1 lượng) với tổng giá trị hơn 320 tỷ đồng.

Các bị can còn sử dụng thông tin của 170 khách hàng đã giao dịch lập “khống” 200 Hóa đơn điện tử bán hàng, bán 3.815 lượng vàng với giá thấp (70 - hơn 90 triệu đồng/lượng) với tổng giá trị hơn 317 tỷ đồng, tạo khoản lỗ, chiếm đoạt của SJC Chi nhánh miền Trung hơn 3, 1 tỷ đồng. Trong đó, Huê đã chuyển cho bị can Lê Thúy Hằng hơn 2, 1 tỷ đồng, chia cho các bị can khác mỗi người 70 triệu đồng. Riêng Huê chiếm hưởng 866 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của các bị can. Trong đó, bị can Hằng bị kê biên 6 quyền sử dụng đất, Trần Tấn Phát 2 căn hộ chung cư. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 429 lượng vàng. Các bị can và người liên quan đã nộp hơn 28,4 tỷ đồng. Bản thân bị can Hằng nộp 20 tỷ đồng.

Mạnh Hùng