Cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang bị phạt 27 năm tù

TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 4) vụ án sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Hậu Giang hồi năm 2010. Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch HĐQT QTDND Hậu Giang và tám đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ tư. Ảnh: CHÂU THÀNH

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm lần thứ tư, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm (cựu chủ tịch HĐQT QTDND Hậu Giang) 13 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 14 năm về tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt 27 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Tập (cựu giám đốc Công ty TNHH TM Thiện Quỳnh Kiên Giang) bị phạt 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Trương Thị Thanh Loan (cựu phó giám đốc QTDND Hậu Giang) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Thắng (cựu thành viên HĐQT QTDND Hậu Giang) 5 năm tù; các bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù.

Trước đó, tháng 2-2023, xử phúc thẩm lần thứ ba, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Theo cáo trạng mới nhất, năm 2011, bị cáo Tâm đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Ban điều hành QTDND Hậu Giang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện 28 hợp đồng vay tiền tại Quỹ. Từ đó, chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng thanh toán.

Đây là vụ án kéo dài hàng chục năm nay với nhiều lần tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang điều tra lại. Ảnh: CHÂU THÀNH

Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Tâm, các bị cáo Hồng (đã chết) và Loan ký hợp thức hóa hồ sơ; đồng thời chỉ đạo các bộ phận thực hiện 28 hợp đồng vay tiền giúp cho Tâm.

Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả 28 hợp đồng này, người vay không trực tiếp đến QTDND Hậu Giang làm hồ sơ. Thậm chí, một số hồ sơ được thành viên HĐQT QTDND Hậu Giang đứng tên vay tiền giúp.

Ngoài ra, vào năm 2012, khi Quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, Bùi Chí Linh (đã chết), cựu Phó Giám đốc QTDND Hậu Giang, đã đề xuất với bị cáo Tâm để sổ tiết kiệm của khách hàng ngoài sổ sách, chiếm đoạt tiền để chi trả các khoản lãi chênh lệch để chi xài cá nhân.

Cũng trong năm 2012, dù biết rõ QTDND Hậu Giang không có chức năng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nhưng bị cáo Tâm vẫn chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT. Từ các chứng thư này, Công ty đã thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.

CHÂU ANH