Công an quận Thanh Khê đánh sập đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng qua mạng

Một vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền 10 tỷ đồng vừa bị CAQ Thanh Khê phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CATP Đà Nẵng triệt xóa ngay tại thời điểm vòng chung kết Euro 2024 đang vào giai đoạn nóng của vòng 1/8.

Trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng vào chiều 28-6-2024, Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận (CAQ) Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố; CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình các đối tượng nghi vấn có dấu hiệu nghi vấn có dấu hiệu hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

CAQ Thanh Khê làm việc với các đối tượng trong chuyên án

Qua công tác trinh sát, Đội CSHS CAQ Thanh Khê phát hiện đối tượng Dương Thỏa (1979, trú: K340/H03/02 Nguyễn Phước Nguyên, TP. Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu nghiệp vụ, các trinh sát (TS) nhận thấy Dương Thỏa cấu kết với một số đối tượng hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng Pháp, Thảo, Lực

Ngày 10-6-2024, Đội CSHS tham mưu Lãnh đạo CAQ và được Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng CAQ ký quyết định xác lập chuyên án trinh sát bí số VA0624T để tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ các đối tượng liên quan và hành vi phạm tội của Dương Thỏa cùng đồng bọn. Quá trình điều tra trinh sát, mặc dù đối tượng hoạt động rất tinh vi, ở nhiều địa bàn khác nhau trên thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của lãnh đạo Ban chuyên án do Thượng tá Trần Văn Thọ, Phó Trưởng CAQ làm Trưởng Ban chuyên án, cộng với sự phối hợp tham gia, có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội CSHS trong chuyên án nên toàn bộ đường dây tổ chức đánh bạc trên đã được cơ bản làm rõ.

(Các đối tượng Khánh, Tuấn, Thỏa)

Đến ngày 27-6-2024, nhận thấy thời cơ phá án đã chín mùi, Ban chuyên án quyết định phá án. Được sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố, CAQ Thanh Khê đã tổ chức thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập 6 đối tượng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm Hoàng Khánh (1976, trú: Số 37 Mỹ Đa Tây 6, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng); Bùi Văn Tuấn (1972, trú: K25/32 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng); Dương Thỏa (1979, Trú: K340/H03/02 Nguyễn Phước Nguyên, TP. Đà Nẵng); Hà Văn Thảo (1978, trú: Tổ 48, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Hoàng Thanh Lực (1978, trú: Tổ 48, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Văn Pháp (1983, trú: Số 312 Trần Nguyên Đán, TP. Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ trong chuyên án

Tại thời điểm bắt, khám xét, các TS đã thu giữ tang vật gồm khoảng 1000 trang tài liệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, ước tính số tiền cá độ bóng đá từ ngày 24-5-2024 đến thời điểm bị bắt gần khoảng nửa triệu đô la, tương đương với khoảng 10.000.000.000VNĐ (mười tỷ đồng). Tạm giữ 5 điện thoại di động và 94 triệu đồng tiền mặt và 3.900 USD.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, quá trình điều tra ban đầu đã xác định được hành trình cá độ bóng đá qua mạng của các đối tượng liên quan. Đó là, từ khoảng tháng 4-2024, Hoàng Khánh có quen biết với Hiền (chưa rõ lai lịch) và lấy từ Hiền một tài khoản cá cược bóng đá qua trang mạng “Bongda88.com” có tên tài khoản KW0T0201 với hạn mức tài khoản là 15.000 điểm, quy ước là 1 điểm là 14.000 đồng. Sau đó Khánh giao tài khoản này lại cho Thỏa sử dụng cá cược cho con bạc và Khánh quy ước với Thỏa 1 điểm là 20.000 đồng. Thỏa sử dụng tài khoản này ghi cá độ cho các con bạc và điều chỉnh các lệnh trong tài khoản theo đúng nhu cầu của khách. Trong số các đối tượng cá độ bóng đá với Thỏa có Hà Văn Thảo, Hoàng Thanh Lực, Nguyễn Văn Pháp.

Trong thời gian này, Khánh tiếp tục lấy từ Hiền một tài khoản cá cược bóng đá khác là KF4A11 cá độ khác với hạn mức 40.000 điểm, quy ước 1 điểm là 14.000 đồng. Đối với tài khoản này, Khánh chia làm 4 tài khoản cấp dưới gồm: - Tài khoản KF4A1104 giao cho Thỏa sử dụng với hạn mức 15.000 điểm, quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Tài khoản KF4A1102, Khánh giao cho Đức (chưa rõ lai lịch) sử dụng với hạn mức 22.000 điểm, quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Tài khoản KF4A1100 không sử dụng. Tài khoản KF4A1101 giao cho Thỏa và không nhớ hạn mức cụ thể, quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Ngoài ra, Khánh tiếp tục liên hệ với đối tượng Bùi Văn Tuấn để lấy 2 tài khoản cá cược và quy ước 1 điểm là 13.000 đồng khác, gồm: Tài khoản KQA8E303, tài khoản này Khánh giao cho Đức sử dụng với hạn mức 1.000 điểm, quy ước 1 điểm Khánh giao cho Đức là 20.000 đồng. Tài khoản KQA8E304 Khánh giao cho Quý (chưa rõ lai lịch) sử dụng với hạn mức 4.000 điểm, quy ước 1 điểm Khánh giao cho Quý là 20.000 đồng.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng gồm: Dương Thỏa, Hoàng Khánh, Bùi Văn Tuấn; đồng thời tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây nhằm xử lý triệt để theo quy định.

PHƯƠNG KIẾM