Chủ tịch và Tổng giám đốc bị khởi tố: Việt Phát (VPG) làm ăn thế nào?

Khởi tố Chủ tịch và CEO của VPG

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Vụ án này được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng tập trung làm rõ dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

8 cá nhân bị khởi tố. Ảnh Bộ Công an

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu tại Công ty VTM cùng các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 8 cá nhân.

Trong số này, ông Bùi Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty VTM – bị khởi tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các cá nhân bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm: Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG); Ông Ngô Tiến Cương – Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát, Ông Nguyễn Duy Nghiệp – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình; Ông Nguyễn Xuân Tốt – Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; Ông Nguyễn Văn Đức – Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Phát.

Bên cạnh đó, ông Lê Xuân Định bị cáo buộc hành vi môi giới hối lộ, còn ông Nguyễn Trường Giang – nguyên Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Đo lường của Công ty VTM – bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Sau khi các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời tập trung xác minh để kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đáng chú ý, trong danh sách các bị can có hai lãnh đạo cấp cao của Công ty CP Việt Phát – một doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HOSE – gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình và Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đức.

Việt Pháp Group làm ăn thế nào?

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group, mã chứng khoán: VPG), do ông Nguyễn Văn Bình sáng lập từ năm 2008, vừa có sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy lãnh đạo sau khi ông Bình bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 2/6, ngay sau khi cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Bình, VPG đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông này. Dù không còn giữ vị trí cao nhất trong HĐQT, ông Bình vẫn tiếp tục là thành viên trong cơ cấu lãnh đạo doanh nghiệp.

Đồng thời, công ty cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ – hiện là thành viên HĐQT – đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, bắt đầu từ ngày 3/6. Bà Lệ đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của Việt Phát Group.

Từ xuất phát điểm là một doanh nghiệp chuyên về vận tải nội địa, Việt Phát đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, bao gồm: xuất nhập khẩu quặng sắt, than coke; cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất; vận chuyển hàng hóa; cho thuê kho bãi và cầu cảng; cũng như đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, công ty ghi nhận doanh thu đạt 16.257 tỷ đồng, tăng 156,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 108,6 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh tới 461,5% so với năm 2023. Việt Phát lý giải mức tăng đột biến này chủ yếu nhờ doanh thu từ bất động sản – nguồn thu không phát sinh trong năm 2023 – cùng với biên lợi nhuận gộp từ kinh doanh quặng sắt tăng đáng kể, tới 672,8%.

Về các khoản phải thu ngắn hạn, báo cáo cho thấy Việt Phát có quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn trong nước. Một số khoản đáng chú ý bao gồm: 536,7 tỷ đồng từ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thuộc Tập đoàn EVN), 113,3 tỷ đồng từ Chi nhánh phát điện Dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), 49,2 tỷ đồng từ Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, 66,7 tỷ đồng từ Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, và 328,5 tỷ đồng từ Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.

Đáng chú ý, Công ty Hưng Thịnh – một trong các đối tác lớn của Việt Phát – đang vướng vào một vụ án khác. Vào tháng 11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) – Bộ Công an đã khởi tố ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty này, cùng 8 cá nhân khác vì vi phạm trong hoạt động khai thác quặng titan. Theo kết luận điều tra, doanh nghiệp đã khai thác vượt quá trữ lượng và công suất được cấp phép, đồng thời xuất bán quặng titan nguyên khai khi chưa qua chế biến.

Trong mảng bất động sản, Việt Phát hiện là đối tác chiến lược của Tập đoàn Aeon – nhà bán lẻ hàng đầu đến từ Nhật Bản. Theo phương thức hợp tác quen thuộc của Aeon tại Việt Nam, doanh nghiệp này thường chọn liên doanh với đối tác nội địa đang sở hữu quỹ đất phù hợp để triển khai các dự án trung tâm thương mại.

Cụ thể, thông qua hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Việt Phát – một đơn vị trong hệ sinh thái của Việt Phát Group, nơi ông Nguyễn Văn Bình từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT – Aeon đã phát triển các dự án trung tâm thương mại tại Biên Hòa (Đồng Nai), Hạ Long (Quảng Ninh) và Lê Chân (Hải Phòng). Mô hình triển khai thường bắt đầu từ việc Việt Phát nhận quyết định giao đất, sau đó cùng Aeon hợp tác triển khai xây dựng các trung tâm thương mại Aeon Mall.

Trong số các dự án đã triển khai, Aeon Mall Lê Chân (Hải Phòng) đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020. Dự án tại Đồng Nai cũng đã được khởi công vào tháng 2/2025.