Chủ tịch công ty tư vấn tài chính lừa đảo 220 khách hàng

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn tài chính CRB (gọi tắt là Công ty CRB) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 27/8/2015 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH CRB do Nguyễn Ngọc Thiên Phúc làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Sau đó, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần ngày 09/11/2015, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 15/7/2016 với 14 ngành nghề kinh doanh do Nguyễn Ngọc Thiên Phúc làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Hồ Điệp làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên Phúc.

Kết quả điều tra xác định, ngoài Công ty CRB, Nguyễn Ngọc Thiên Phúc còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư toàn cầu Thiên Phú và Công ty cổ phần đầu tư NHĐT ACB nhưng các Công ty này đều không còn hoạt động kinh doanh.

Cáo trạng xác định, Công ty CRB không liên kết với Ngân hàng, tổ chức tín dụng nào về việc cho vay tín chấp, không có chức năng giải ngân cho vay nhưng Nguyễn Ngọc Thiên Phúc dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc Công ty CRB có liên kết với các ngân hàng hỗ trợ cho khách hàng vay, không cần tài sản thế chấp, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ nhân viên thuộc Công ty, Chi nhánh và Văn phòng đại diện Công ty CRB ở các tỉnh, thành phố tư vấn, tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn tín chấp, mục đích thu phí dịch vụ của khách hàng để chiếm đoạt.

Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, Phúc đã chiếm đoạt tổng hơn 9,8 tỷ đồng của 220 khách hàng nộp phí dịch vụ cho Công ty CRB, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với các đối tượng có liên quan như các Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, kế toán, nhân viên Công ty CRB và vợ của Nguyễn Ngọc Thiên Phúc không biết động cơ, mục đích của Phúc khi thực hiện hành vi lừa đảo, không bàn bạc, không hưởng lợi nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Phan Hồng