Chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới ở châu Á bắt giữ hơn 1.800 nghi phạm

Theo Lực lượng Cảnh sát Hong Kong (HKPF), chiến dịch có sự phối hợp của cảnh sát Hong Kong, Macao, Malaysia, Maldives, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Chiến dịch kéo dài từ 28/4 đến 28/5 và là chiến dịch đầu tiên thực hiện thông qua Nền tảng hợp tác xuyên biên giới chống lừa đảo “FRONTIER+”.

Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông tổ chức họp báo về chiến dịch chung đầu tiên của FRONTIER+ ngày 3/6. Ảnh: Chính quyền HKSAR

Hơn 2.700 nhân viên của 7 cơ quan thực thi pháp luật châu Á đã được huy động và triệt phá thành công nhiều băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ tổng cộng 1.858 nghi phạm từ 14 đến 81 tuổi, liên quan đến 9.268 vụ lừa đảo, bao gồm lừa đảo mua sắm trực tuyến, qua điện thoại, đầu tư, thuê nhà và việc làm, tổng thiệt hại lên đến 225 triệu USD. Chiến dịch cũng đã đóng băng khoảng 32.600 tài khoản ngân hàng và chặn được khoảng 20 triệu USD tiền lừa đảo.

HKPF cho biết, các cuộc điều tra đã phát hiện ra những điểm tương đồng đáng chú ý trong xu hướng lừa đảo ở các khu vực pháp lý khác nhau. Chẳng hạn, việc mạo danh dịch vụ khách hàng đã nổi lên như một chiến thuật lừa đảo phổ biến ở Hong Kong vào năm 2024 và bắt đầu giảm vào năm 2025 sau khi cảnh sát can thiệp. Tuy nhiên, những vụ lừa đảo tương tự lại bắt đầu xuất hiện ở Singapore và Ma Cao (Trung Quốc) vào năm 2025 với cùng một kịch bản và chiến thuật.

HKPF cho rằng, điều này đã cho thấy tầm quan trọng của hợp tác xuyên khu vực pháp lý và chia sẻ thông tin tình báo trong việc triệt phá hiệu quả các băng nhóm lừa đảo.

Hay như trong một vụ việc tiêu biểu vào tháng 3/2025, Giám đốc tài chính của một tập đoàn đa quốc gia tại Singapore đã bị lừa qua các video sử dụng công nghệ deepfake mạo danh Giám đốc điều hành của tập đoàn này, theo trang truyền thông địa phương HK01.com.

Không biết về sự lừa dối, nạn nhân đã chuyển khoản số tiền lên đến gần 500.000 USD từ Singapore sang Hong Kong. Nhờ chiến dịch hợp tác xuyên biên giới nói trên, số tiền này đã bị chặn thành công.

Được biết, Nền tảng hợp tác xuyên biên giới chống gian lận “FRONTIER+” thành lập vào tháng 10/2024. Các thành viên hiện nay bao gồm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hong Kong, Macao, Australia, Canada, Indonesia, Malaysia, Maldives, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Thông qua nền tảng này, các thành viên cùng nhau chống tội phạm lừa đảo và rửa tiền bằng cách tăng cường trao đổi thông tin tình báo và phối hợp hành động.

Theo một báo cáo do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố hồi tháng 4/2025, các tổ chức tội phạm châu Á đang mở rộng hoạt động đến những khu vực nơi có luật pháp lỏng lẻo trên khắp thế giới.

Trước đây, các tổ chức lừa đảo trực tuyến chủ yếu phát triển mạnh tại Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, vùng biên giới Campuchia, Myanmar, Lào. Liên Hợp Quốc cho biết, các băng đảng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động để tránh bị giới chức truy quét. Gần đây, hoạt động lừa đảo đã vươn đến nhiều châu lục khác.

UNODC ước tính có hàng trăm trung tâm lừa đảo quy mô lớn trên toàn cầu, chủ yếu do các tổ chức tội phạm châu Á điều hành, thu về số tiền gần 40 tỷ USD mỗi năm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh