Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng thông qua huy động vốn đầu tư hàng hiệu

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Lê Thị Hồng Phương bắt đầu kinh doanh online các mặt hàng cao cấp như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace...

Để có vốn mở rộng quy mô kinh doanh, từ tháng 3/2021, Phương kêu gọi vợ chồng Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh cùng góp vốn đầu tư.

Ba bị cáo tại phiên tòa

Cả ba lập nhóm chat “KIM MONOLOLY GROUP” trên ứng dụng Viber để giao dịch. Phương tự lập các đơn hàng, ghi rõ ngày đi - ngày về và mức lãi suất cao (từ 10% đến 100%) để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen của họ. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng.

Việc góp vốn diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiều người tiếp tục tham gia. Vợ chồng Long và Trinh còn hạ mức lãi suất cho các nhà đầu tư cấp dưới để hưởng chênh lệch từ mức lãi suất mà Phương cam kết.

Tuy nhiên, sau một thời gian, hoạt động kinh doanh thua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến Phương mất khả năng chi trả. Để tiếp tục duy trì dòng tiền và trả lãi cho các đơn cũ, Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo nhà đầu tư mới, thực chất là chiếm đoạt tiền.

Toàn cảnh phiên tòa

Từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận tổng cộng 505,16 tỷ đồng, đã tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng.

Còn lại 168 đơn hàng chưa tất toán, tương ứng 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ phần lãi đã trả, số tiền Phương chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng.

Số tiền này được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng dòng tiền và tiêu xài. Đến ngày 12/4/2022, Phương chính thức tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Riêng đối với Phạm Thanh Long và Nguyễn Thu Trinh, quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, hai bị cáo này sử dụng tiền cá nhân, tiền của người thân và tiền của các nhà đầu tư để đầu tư cho Phương.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm Phương tuyên bố vỡ nợ, ngày 12/4/2022, Phương vẫn gửi 12 đơn hàng với lãi suất từ 6% đến 25% để Long và Trinh tiếp tục huy động vốn.

Video phiên tòa

Ba người đầu tư là anh Nguyễn Tiến Phương 500 triệu đồng, chị Ngô Thị Diệu Lý 850 triệu đồng và anh Trần Hùng 794 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Phương tuyên bố vỡ nợ. Vợ chồng Long, Trinh chỉ hoàn trả lại cho anh Trần Hùng toàn bộ số tiền đã góp, nhưng không thông báo cho chị Lý và anh Phương, cũng không trả lại số tiền 1,35 tỷ đồng mà đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, sau khi Phương mất khả năng chi trả, vợ chồng Long, Trinh đã bán căn nhà ở số 4/8 Phạm Ngọc Thạch (phường An Đông, TP Huế) với giá 4,3 tỷ đồng để trả nợ cho người thân, nhưng vẫn không hoàn trả số tiền 1,35 tỷ đồng cho chị Lý và anh Phương.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thanh Long 5 năm tù và Nguyễn Thu Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngọc Minh