Chiếm đoạt 5,2 tỉ của ngân hàng nhưng bị lừa hết vì trúng bẫy nhận hoa hồng

Chiều 18-6, TAND TP.HCM tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Phòng giao dịch của một ngân hàng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Hoàng Lân (giao dịch viên) 20 năm tù về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo: Hồ Ngọc Phương (giao dịch viên), Huỳnh Công Duy (giao dịch viên), La Bá Phước (thủ quỹ), Nghiêm Thị Quỳnh Như (kiểm soát viên) nhận mức án 7-13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Lân xuất phát từ việc bị các đối tượng lừa đảo chuyển toàn bộ tiền chiếm đoạt của ngân hàng cho các đối tượng này. Cạnh đó, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt.

HĐXX xác định, ngoài bị cáo Lân, các bị cáo còn lại không hưởng lợi. Quá trình điều tra, không có căn cứ xác định các bị cáo còn lại đồng phạm với Lân trong việc chiếm đoạt tiền của ngân hàng hay thụ hưởng từ số tiền chiếm đoạt.

Do đó, yêu cầu của ngân hàng về việc buộc các bị cáo liên đới bồi thường với bị cáo Lân là không có căn cứ. Từ đó, tòa buộc Lân bồi thường toàn bộ số tiền này.

Theo cáo trạng, ngày 11-9-2023, Hứa Hoàng Lân quen biết đối tượng chưa rõ lai lịch tên Nguyễn Nhật Trường và tham gia nhận thanh toán đơn hàng trên trang Lazada để nhận tiền hoa hồng.

Lân đã chiếm đoạt 85 triệu đồng là số tiền quỹ mà mình đang quản lý. Tiếp đó, Lân đưa thông tin gian dối với các nhân viên khác tại phòng giao dịch là đã đủ tiền mặt tại quầy giao dịch và tiền trong tài khoản ngân hàng của Lân để 4 bị cáo khác thực hiện các thao tác nghiệp vụ chuyển 5,1 tỉ đồng cho Lân.

Do tin tưởng nhau, các nhân viên tại phòng giao dịch đã vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, lập và kiểm soát 6 chứng từ nộp tiền không đúng theo quy định, chuyển tiền từ hộp quỹ đến tài khoản Lân cung cấp.

Tổng cộng số tiền Lân chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 5,2 tỉ đồng để chuyển vào các tài khoản do đối tượng giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada cung cấp để nhận hoa hồng và đã bị chiếm đoạt hết.

SONG MAI