Cặp vợ chồng điều hành đường dây 'tín dụng đen' thu lợi gần 15 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993); Trần Hồng Quân (SN 1991) cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng cầm đầu.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Các tang vật của vụ việc

Đây là nhóm tội phạm 'tín dụng đen', hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để điều hành đường dây, đôi vợ chồng này phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các "chân rết" lưu trú.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Phương thức thủ đoạn là sử dụng mạng xã hội đăng nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền với 4 "không", không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú tại phường Lưu Kiếm), Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường An Biên), Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú tại phường Kinh Môn), Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú tại phường Lưu Kiếm), Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môt tô, 1 xe ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ ngày, tương đương 146%/ năm, hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Hạ Linh