Cảnh báo 'chiêu trò' góp vốn lợi nhuận cao để lừa đảo
Tin vào lời mời góp vốn kinh doanh thực phẩm với cam kết lợi nhuận hấp dẫn, một người phụ nữ đã bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Vụ án vừa được Công an TP. Đà Nẵng khởi tố tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo núp bóng hợp tác đầu tư, góp vốn làm ăn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng mới đây đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều Vân, trú xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng một người đàn ông tên L.H.N để cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.
Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều Vân để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để tạo lòng tin, đối tượng Vân đưa ra những cam kết về mức lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của nạn nhân. Sau khi thuyết phục được bà A. tham gia góp vốn, Vân hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của ông L.H.N. Khi tiền được chuyển đến, Vân yêu cầu ông N. chuyển lại toàn bộ số tiền cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Nhằm che giấu hành vi, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ chuyển lại cho bà A. dưới danh nghĩa tiền lợi nhuận. Hai người còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. để củng cố niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục góp vốn.
Bằng thủ đoạn này, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân bị xác định đã chiếm đoạt của bà A. hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà phục vụ mục đích cá nhân, sau đó mất khả năng hoàn trả.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư hoặc kinh doanh. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm chứng kỹ thông tin về dự án, năng lực tài chính và uy tín của đối tác; xác minh trực tiếp các tài liệu, hợp đồng và giao dịch liên quan.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi nhuận ổn định hoặc các giấy tờ do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Hỏi-đáp pháp luật: Quy định của pháp luật về thừa kế thế vị?
Đề xuất thẩm phán được bảo mật danh tính khi xét xử các vụ án nguy hiểm cao
Jetstar sẽ thu phí hành lý xách tay để ngăn trên
Từ hai vụ án nhìn lại bài học kiểm soát quyền lực
Rắn xuất hiện trong trường mầm non ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát khuyến cáo khẩn
Quy hoạch sông Hồng và cuộc tái định hình giá trị BĐS lõi đô thị
Tin mới
Chặn đứng hành trình vận chuyển ma túy của kẻ mang lệnh truy nã
Khởi tố ca sĩ và giám đốc công ty truyền thông xâm phạm quyền tác giả
Công an TP Đồng Nai thông tin vụ cháy lớn tại chợ Biên Hòa
Buôn bán hơn 1.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu, người phụ nữ bị khởi tố
Chống buôn lậu từ cơ sở
Vụ án 'dột từ nóc' tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Truy tố 65 bị can về 9 tội danh
Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân tổng làm sạch địa bàn về ma túy
Thông báo
