Bóc trần 'hệ sinh thái' tiền ảo Xintel lừa đảo 400 tỉ đồng

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 14.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, núp bóng “hệ sinh thái công nghệ” Xintel và đồng tiền mã hóa Xin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng công an đã làm rõ thủ đoạn dựng lên các dự án công nghệ “ảo”, tổ chức hội thảo rầm rộ để quảng bá dự án tiền mã hóa, đồng thời dựng các “máy đào” chỉ tồn tại trên hệ thống điện tử nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư.

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian dài xác minh, thu thập chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai đồng bộ, từng bước bóc tách phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Ngày 7.1.2026, nhiều tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra bất ngờ kiểm tra “tổng hành dinh” của Tập đoàn Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền (TP.HCM).

Nguyễn Băng Thảo, đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành đường dây lừa đảo trong “hệ sinh thái Xintel”, khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Gần 50 người liên quan, gồm những người tự xưng “chủ tịch”, “giám đốc”… đã được triệu tập về Thanh Hóa để làm rõ hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy chủ, điện thoại, máy tính cùng dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Trực tiếp chỉ đạo chuyên án, đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu lực lượng tham gia chuyên án nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương làm rõ vai trò của từng đối tượng, với phương châm “không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội”, dù thời điểm đó đang cận kề Tết Nguyên đán.

Khối lượng dữ liệu cần phân tích rất lớn, liên quan đến giao dịch điện tử, hệ thống máy chủ, tài khoản mạng xã hội và nhiều nền tảng tiền mã hóa do các đối tượng sử dụng để che giấu hành vi phạm tội.

Sau gần 10 ngày tập trung tối đa lực lượng, các trinh sát và điều tra viên đã hoàn thành việc rà soát, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng, làm rõ bản chất hoạt động của đường dây lừa đảo này.

Ngày 17.1.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong đó có các đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi, quê Đồng Nai, hiện sống tại TP.HCM), Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, TP.HCM), Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành “hệ sinh thái Xintel” gồm nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution.

Nhóm này cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel), đăng ký tên miền xintel.vn với mục đích ban đầu là chia sẻ thông tin du lịch.

Tuy nhiên, phía sau dự án mạng xã hội là kế hoạch huy động vốn tinh vi. Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỉ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain.

Dù đồng Xin không được niêm yết trên các sàn giao dịch và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam, nhóm này vẫn quảng bá rầm rộ để thu hút nhà đầu tư.

Các đối tượng yêu cầu người tham gia phải nạp tiền điện tử USDT để mua các gói “máy đào ảo” Xnode hoặc các gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT.

Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế).

Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Để tạo lòng tin, Thảo còn chỉ đạo thành lập một công ty mang tên Xintel tại Hồng Kông nhằm tạo cảm giác dự án có yếu tố quốc tế.

Hệ thống được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm thành viên mới để nhận hoa hồng.

Gần 50 đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo Xintel được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nhằm thao túng tâm lý nhà đầu tư, các đối tượng còn công bố “đốt” 8,2 tỉ token Xin để tạo khan hiếm giả, đồng thời tự định giá doanh nghiệp lên tới 30 triệu USD và chào bán cổ phần (IPO) khống.

Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng chục nghìn người trên khắp cả nước.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có hơn 42.000 tài khoản tham gia đầu tư trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân.

Chị N.T.T (52 tuổi, ở Thanh Hóa) cho biết ban đầu không hiểu về công nghệ nên từ chối tham gia, nhưng sau khi dự nhiều buổi hội thảo được tổ chức hoành tráng, chị đã tin tưởng đầu tư gần 7,3 tỉ đồng vào các gói “máy đào” và sản phẩm của hệ sinh thái Xintel.

“Các đối tượng giới thiệu đây là dự án hợp pháp, có công ty rõ ràng, có giấy phép và người đại diện pháp luật. Vì tin tưởng và nghĩ sẽ có lợi nhuận cao nên tôi đã đầu tư. Không ngờ toàn bộ số tiền tích cóp cả đời lại mất trắng”, chị T. chua xót nói.

NGUYỄN LINH