Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi lên tới 240%/năm ở Lâm Đồng

Ngày 8/8, PhòngCảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bịcan và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra vềtội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượngbị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), NguyễnThành Pháp (SN 1994, cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng); Lâm Hán Tiến(SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994, cùng thường trú tại phường Bình Thuận,tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó,qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng pháthiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặngnên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượngchức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều ngươìvay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Cả 03 đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền,thu nợ của người vay, trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vưàthu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Vốn có nhiêùtiền án, Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt độngcho vay mang tính chất côn đồ. Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhómnày thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Quá trìnhhoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giâýchứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúngmang về cất giữ. Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thìcác đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc củangười vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sảnđể trừ nợ.

Nguyễn Thành Pháp tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượngchức năng đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷđồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liềnvới đất; 03 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 02 giấy thế chấp nhà cùngnhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Qua điêùtra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổngsố tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh đượcnhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bấtchính hàng tỷ đồng.

B.Hà