Bắt người phụ nữ lừa đảo đầu tư ở Bờ Biển Ngà, chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn tố giác của ông N.X.Phúc (SN 1979; trú tại tỉnh Quảng Ngãi), tố cáo P.T.K.Hoa cùng một đối tượng khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức vay mượn tiền để đầu tư kinh doanh ở thành phố Abidjan, nước Bờ Biển Ngà.

Thời điểm xảy ra vụ án đã lâu, Hoa không viết giấy vay mượn tiền, các đối tượng liên quan cư trú ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, dòng tiền luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau,...gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Sau một thời gian tập trung triển khai công tác điều tra, Phòng CSHS đã thu thập nhiều tài liệu chứng cứ, buộc P.T.K.Hoa phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, P.T.K.Hoa khai, do làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ các khoản nợ đã vay, Hoa đưa ra thông tin gian dối với vợ chồng ông Phúc là cần vay tiền để đầu tư, hứa khi thành công sẽ trả lợi nhuận cao.

Thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.T.K.Hoa

Để ông Phúc tin tưởng, Hoa bảo ông Phúc ghi nội dung chuyển khoản là “chuyển tiền nhờ cô Thanh gửi cho chị Hoa ở Bờ Biển Ngà” và Hoa nhắn tin, gửi hình ảnh, video những người nước ngoài nhận các thùng tiền đô la, nói sẽ sớm có tiền trả cho ông Phúc.

Tin lời, ông Phúc đã chuyển tiền 03 lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng của ông Tụ (trú ở TP Hà Nội) là người quen của Hoa theo chỉ định của Hoa. Tuy nhiên, sau khi ông Phúc chuyển tiền thì P.T.K.Hoa yêu cầu ông Tụ chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do Hoa chỉ định để trả nợ cá nhân cho Hoa, chứ không đầu tư kinh làm ăn ở Bờ Biển Ngà như đã nói với ông Phúc.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Thành