Bắt giam đối tượng 'rửa tiền' trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm Lê Thanh Thắng (áo đen). Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế

Ngày 10.6, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phong Điền (thành phố Huế) cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đối với Lê Thanh Thắng về tội “Rửa tiền”.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lê Thanh Thắng đã sử dụng thông tin cá nhân của mình mở 5 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam sau đó sang Campuchia theo đường tiểu ngạch.

Tại đây, Thắng cho các đối tượng người nước ngoài ở đây thuê các tài khoản ngân hàng với mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khi có dòng tiền từ các bị hại chuyển vào tài khoản Lê Thanh Thắng, các đối tượng khác sẽ nhập các lệnh chuyển tiền và yêu cầu Thằng quét sinh trắc học trên máy Iphone đã đăng nhập từ 5 tài khoản này để thực hiện chuyển tiền.

Từ tháng 7 đến tháng 9.2024, các bị hại đã chuyển 4 lần vào tài khoản của Lê Thanh Thắng với tổng số tiền hơn 305 triệu đồng. Thắng được các đối tượng ở nước ngoài trả lương 2 lần với số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Thắng về tội “Rửa tiền” quy định tại Khoản 2, Điều 324 Bộ Luật hình sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

S.THÙY