Bắt 3 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Như Anh và Trịnh Thị Dung.

Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép, mà còn gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc đấu tranh và phát hiện Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) do Nguyễn Như Anh làm giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là 2 nhà thầu đã ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park (TP Vinh, Nghệ An) do Công ty CP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (1989, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An). Khối lượng cát đã cấp bán cho nhà thầu được Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam (thuộc địa phận 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.

Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (1980, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 8- 2024 đến tháng 3- 2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (1984, trú xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng CSKT- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung và Nguyễn Như Anh về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Ngày 24-6, lãnh đạo Phòng CSKT- Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

X.S