Băng nhóm mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng lĩnh án

Theo cáo trạng, bị cáo An có vai trò khởi xướng, các bị cáo khác vai trò đồng phạm, đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện vì động cơ vụ lợi.

Theo cáo trạng, thông qua trang "Mua bán tài khoản ngân hàng” trên Facebook, An biết đối tượng "Hải Đời" (chưa rõ lai lịch) cần mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc chạy quảng cáo game bài online đổi thưởng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Qua trao đổi, "Hải Đời" yêu cầu An thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người khác, bán lại cho y với giá 700.000 đồng/tài khoản.

Đồng thời, theo hướng dẫn của "Hải Đời", khi tìm được người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng, An cung cấp sim điện thoại để họ đăng ký tài khoản internet banking.

An kiểm tra tình trạng hoạt động của từng tài khoản; ghi chép số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và dán thẻ sim vào tờ giấy để lưu giữ... rồi báo số lượng tài khoản ngân hàng đã thu mua được cho “Hải Đời” biết.

Sau đó, "Hải Đời" cho người đến gặp An nhận tài khoản ngân hàng, trả tiền công cho An mà không cần An giao thẻ vật lý của các tài khoản ngân hàng.

Trong thời gian thu mua tài khoản ngân hàng và bán cho "Hải Đời", An tiếp tục chỉ đạo Huỳnh Lam Bửu, Đinh Văn Thảo và Dương Ngọc Sơn liên hệ thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người khác tại An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM... để bán lại cho "Hải Đời".

Đến tháng 4/2022, "Hải Đời" ngưng thu mua tài khoản ngân hàng. Lúc này, An tiếp tục lên mạng xã hội Facebook trao đổi, bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng tên "Dany" (chưa rõ lai lịch) với giá 700.000 đồng/tài khoản.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, Trầm Phước An đã trực tiếp thu mua 400 tài khoản ngân hàng và chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp sim điện thoại cho Bửu, Thảo và Sơn, thu mua được 625 tài khoản ngân hàng tại nhiều tỉnh, thành với giá từ 300.000 - 400.000 đồng/tài khoản để bán lại cho tài khoản Facebook tên “Hải Đời” và “Dany” với giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi trừ các chi phí, An thu lợi 100 triệu đồng.

Huỳnh Lam Bửu đã trực tiếp thu mua 200 tài khoản và giúp sức cho An, Thảo và Sơn thu mua 425 tài khoản ngân hàng, thu lợi 25 triệu đồng.

Đinh Văn Thảo đã trực tiếp thu mua 100 tài khoản và giúp sức cho An ghi chép sổ sách, cung cấp sim điện thoại, kiểm tra tình trạng hoạt động và giao nhận tài khoản, thu lợi 45 triệu đồng.

Dương Ngọc Sơn đã sử dụng thông tin cá nhân đăng ký mở 6 tài khoản và thu mua trực tiếp 74 tài khoản ngân hàng bán lại cho Bửu, Đinh và An, thu lợi 15 triệu đồng.

Phan Hồng