Bài 1: Tổ chức lừa đảo tinh vi, chuyên nghiệp

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Để thực hiện những vụ lừa đảo, các đối tượng được trang bị và học thuộc sẵn kịch bản để hoàn thành vai diễn của mình. Sau mỗi vai diễn hoàn thành, đối tượng sẽ chuyển cuộc gọi cho bộ phận khác tiếp tục thao túng tâm lý bị hại để rút hết tiền trong tài khoản.

Từ ngày 11 đến 13-8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử 37 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là nhóm đối tượng làm việc tại 2 công ty tại Campuchia đã lừa đảo chiếm đoạt gần 8,7 tỷ đồng của 4 bị hại người Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, thông qua mạng xã hội, sự giới thiệu của người quen, bạn bè, người thân về việc đi làm “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia, các đối tượng đã sang làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do người Đài Loan làm chủ và một công ty lừa đảo do Lê Minh Dũng người Việt Nam (hiện đang bỏ trốn), làm chủ.

Các công ty lừa đảo này sử dụng chung một thủ đoạn khi xây dựng kịch bản chặt chẽ, tổ chức vận hành như một doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng, giả danh cơ quan Nhà nước, gọi điện thao túng tâm lý bị hại để chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Theo đó, các công ty lừa đảo này có cơ cấu các cấp nhân viên, gồm: Chủ công ty (A Thơ); các đối tượng người Đài Loan làm quản lý, kỹ thuật (gọi tắt là PC), kế toán; các đối tượng người Việt Nam là phiên dịch, nhân viên theo nhóm D1, D2, D3. Khi bắt đầu vào làm việc tại công ty, nhân viên được công ty cung cấp điện thoại di động và danh sách người dân Việt Nam với các thông tin cá nhân cơ bản như: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ. Sau khi học qua tài liệu lừa đảo, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Căn cứ vào khả năng của nhân viên sẽ được phân công vào các nhóm D1, D2, D3.

Nhóm D1 có số lượng đông nhất, chịu trách nhiệm gọi điện giả danh nhân viên các bộ, ngành, nhà mạng, điện lực… thông báo số điện thoại bị khóa, hợp đồng điện bị ngừng, hoặc thông tin cá nhân liên quan tội phạm. Sau khi nạn nhân bị mắc bẫy thì D1 sẽ hướng dẫn nạn nhân đến một không gian độc lập như phòng riêng, khách sạn... D1 sau đó sẽ chuyển cuộc gọi và tờ giấy ghi thông tin nạn nhân trực tiếp cho D2.

Nhóm D2 là những người có kinh nghiệm và thời gian làm việc lừa đảo lâu hơn, được chủ công ty tin tưởng, đóng vai điều tra viên, trực ban, đội trưởng… khai thác sâu thông tin cá nhân, tài chính; tạo tâm lý hoang mang, sợ hãi. Tùy thuộc bị hại thuộc nhóm nào: Người già (sợ ảnh hưởng danh dự), người lao động (sợ bị bắt), doanh nghiệp (sợ bị đóng băng tài sản)… thì D2 có cách để nói chuyện với bị hại cho phù hợp. Nếu nạn nhân có khả năng tài chính, D2 sẽ “chuyển vụ án” cho cấp cao hơn.

Nhóm D3, là những người đã làm thời gian dài, là những D2 có kinh nghiệm. Thường có 2 đối tượng D3 phối hợp với nhau để thao túng tâm lý bị hại và thực hiện thao tác chiếm đoạt tài sản. Khi bị hại được kết nối với D3, chúng sẽ đóng vai kiểm sát viên, thanh tra tài chính… trực tiếp chiếm đoạt tiền bằng cách hướng dẫn nạn nhân cung cấp mật khẩu, mã OTP, hoặc tự chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”.

Các đối tượng lừa đảo thường tận dụng tâm lý sợ pháp luật, lo ảnh hưởng danh dự, hoặc sợ mất tài sản để điều khiển hành vi nạn nhân. Bên cạnh đó, trong tài liệu hướng dẫn ngày mới đầu vào làm việc cũng kèm sẵn câu thoại, tình huống ứng biến. Các đối tượng còn giả hình ảnh cán bộ công an, viện kiểm sát qua ứng dụng video, gửi “quyết định bắt giữ” giả mạo để tăng độ tin cậy. Mỗi vụ lừa đảo thành công, D1 hưởng 4%, D2 và D3 hưởng 5,5% hoa hồng số tiền chiếm đoạt.

Một bị cáo khai báo tại tòa.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền của bị hại, đối tượng kỹ thuật, người Đài Loan chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam (tài khoản ảo), tránh việc các cơ quan chức năng truy vết. Hàng tháng ngoài chi phí trả lương cho nhân viên, các chủ công ty lừa đảo còn chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, đi lại của nhân viên... và nhiều chi phí khác để duy trì hoạt động của công ty.

Cơ quan chức năng làm rõ, trong thời gian từ 2021- 2023, các bị can lừa đảo tại 2 công ty trên đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại người Việt Nam với tổng cộng gần 8,7 tỷ đồng.

(còn nữa) DƯƠNG HÓA