4 trợ thủ đắc lực giúp 'trùm cát tặc' ở An Giang chiếm đoạt trăm tỷ đồng

Những trợ thủ đắc lực

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 44 bị can.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, Lê Quang Bình - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung Hậu 68 bị đề nghị truy tố về 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền. Bị can Bình bị quy kết vì có hành vi khai thác tổng hơn 5 triệu m3 cát, đem bán lại trái quy định hơn 3,7 triệu m3 và hưởng lợi gần 300 tỷ đồng.

Các bị can là lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68 có vai trò giúp sức đắc lực cho bị can Bình gồm: Võ Truyền Thống – Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Tấn Lịnh - Giám đốc điều hành; Lê Trọng Hải - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Trung Hậu 68 tại An Giang; Hoàng Hải Thụy – Phó Tổng Giám đốc.

Các bị can (từ trái sang phải): Lê Quang Bình, Võ Truyền Thống và Nguyễn Tấn Lịnh.

Đầu tiên kể đến là Võ Truyền Thống, người này được Lê Quang Bình giao phụ trách làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ cát.

Trong quá trình đó, ông Thống đã 4 lần đưa tổng số tiền 500 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang để công ty được cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình khai thác cát.

Ngoài ra, ông Thống còn được giao nhiệm vụ đối ngoại, quản lý các dự án được cấp phép. Bị can biết mỏ cát của công ty chỉ được khai thác cát phục vụ dự án theo giấy phép được cấp, không được bán ra thị trường nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới bán hơn 5.000m3 cát, trị giá hơn 400 triệu đồng cho Công ty Văn Hiến.

Bị can này còn cho mua hóa đơn của công ty TNHH Vận tải xây dựng Thương mại An phát để hợp thức hóa đầu vào của số cát này.

Ngoài ra, bị can còn thống nhất với Lê Trọng Hải bán cho công ty Trường Sơn để đưa vào dự án đường dẫn cầu Rạch Miễu gần 36.000m3 cát, trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Để Mã Văn Mỹ (làm kinh doanh vận tải đường thủy nội địa) lấy cát tại mỏ bán cho khách lẻ, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Hành vi của Thống đã giúp cho Bình khai thác trái phép hơn 144.000m3 cát thu lời hơn 8,8 tỷ đồng.

Tiếp theo là Nguyễn Tấn Lịnh với vai trò Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68, được Lê Quang Bình giao soạn thảo văn bản làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động của mỏ cát.

Trong quá trình đó, theo chỉ đạo của ông Bình, Lịnh đã đưa 2 lần với tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí để công ty được phê duyệt tăng công suất khai thác cát.

Lịnh cũng biết mỏ cát chỉ được cung cấp cho các dự án được cấp phép, không được bán ra ngoài. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bình, Lịnh vẫn để công ty bán ra thị trường hơn 500.000m3 cát, thu lợi hơn 40 tỷ đồng.

Đối với bị can Lê Trọng Hải - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Trung Hậu 68 tại An Giang. Theo chỉ đạo của Lê Quang Bình, Hải đã 2 lần đưa tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Việt Trí để Công ty được điều chỉnh giấy phép để tiếp tục được khai thác cấp cát cho tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, trái quy định pháp luật.

Kết luận cho thấy, từ tháng 1/2023 đến 29/7/2023, ông Hải được Lê Quang Bình giao nhiệm vụ phối với hợp với Hoàng Hải Thụy quản lý hoạt động khai thác tại mỏ cát. Do đó, Hải biết mỏ cát chỉ được cung cấp cho các dự án theo giấy phép nên không được bán ra ngoài thị trường.

Tuy nhiên, bị can vẫn thực hiện giao dịch, bán cát khai thác trái phép cho khách lẻ; theo dõi, tổng hợp số lượng cát khai thác trái phép từ mỏ cát báo cho Lê Quang Bình; nhận tiền bán cát khai thác trái phép từ Hoàng Hải Thụy để chuyển cho Lê Quang Bình; giúp bán ra thị trường trái quy định pháp luật tổng khối lượng hơn 1,8 triệu m3 cát, thu lợi hơn 145 tỷ đồng.

Hành vi này của các bị can vi phạm tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Đưa Hối lộ".

Bị can duy nhất được tín nhiệm giúp "rửa tiền"

Từ tháng 12/2021 đến ngày 29/7/2023, Hoàng Hải Thụy được giao phụ trách điều hành mọi hoạt động khai thác tại mỏ cát của công ty. Biết mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo giấy phép và không được bán ra ngoài thị trường.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Lê Quang Bình, Thụy vẫn thực hiện hành vi tổ chức cho nhân viên thỏa thuận, bán vị trí khai thác cát, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định tổng khối lượng 3,7 triệu m3 cát, thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng.

Trong số các bị can giúp sức, duy nhất Hoàng Hải Thụy được Lê Quang Bình "tín nhiệm" chỉ đạo thêm việc giúp sức "rửa tiền.

Ông Nguyễn Việt Trí – cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang nhiều lần nhận hối lộ từ nhóm lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68.

Cụ thể, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10/2022 đến ngày 29/7/2023, thực hiện chỉ đạo của Lê Quang Bình, ông Thụy nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của các cá nhân khác.

Sau đó, tiếp tục chuyển khoản số tiền trên qua nhiều tài khoản ngân hàng nhiều cá nhân khác nhằm che giấu nguồn gốc và để Lê Quang Bình sử dụng. Trong đó, ông Bình dùng hơn 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân; gần 19 tỷ đồng để trả nợ; 39 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động; hơn 47 tỷ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.

Hành vi này của bị can Hoàng Hải Thụy phạm tội "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Đặng Ngọc Thủy