11 cảnh sát nhận án tù chung thân vì bắt cóc đại gia để tống tiền Bitcoin

Trong số 14 bị cáo có 11 cảnh sát, gồm cả một cựu trưởng cảnh sát quận nơi xảy ra vụ án và một cựu thành viên cơ quan lập pháp Ấn Độ. Họ đã bị kết án theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ về các tội danh bắt cóc, tống tiền và âm mưu phạm tội, do Thẩm phán đặc biệt B.B. Jadav ở thành phố Ahmedabad tuyên phạt, theo truyền thông địa phương.

Ông Shailesh Bhatt (nạn nhân trong vụ việc) đã bị dụ đến một trạm xăng vào ngày 9.2.2018 bởi những kẻ giả danh là nhân viên Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI). Khi đến nơi, Shailesh Bhatt đã bị bắt cóc và giam giữ tại một trang trại gần đó. Các cảnh sát tham gia vụ việc bị cáo buộc đã chĩa súng đe dọa Shailesh Bhatt để buộc ông chấp nhận trả tiền chuộc.

Ban đầu, những kẻ bắt cóc yêu cầu 176 Bitcoin và 32 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 3,6 triệu USD). Song sau quá trình thương lượng, Shailesh Bhatt đã bán 34 Bitcoin và chuyển số tiền thu được (khoảng 150.000 USD) cho nhóm bắt cóc.

Thỏa thuận giao tiền mặt sau đó bị hủy bỏ. Lý do vì người nhận nhiệm vụ giao tiền chuộc phát hiện dấu hiệu khả nghi và không đưa tiền, theo các báo cáo.

Trong quá trình điều tra, bên công tố đã sắp xếp 172 nhân chứng, gồm các chuyên gia pháp y kỹ thuật số, quan chức ngân hàng theo dõi việc chuyển tiền và thậm chí cả một số cảnh sát liên quan trở thành người hợp tác (làm chứng chống lại đồng bọn để được giảm nhẹ tội). Tuy nhiên, 92 nhân chứng đã phản cung trong quá trình xét xử, rút lại hoặc thay đổi lời khai, làm dấy lên lo ngại về khả năng có hành vi đe dọa phía sau hậu trường. Thẩm phán B.B. Jadav đã ban hành thông báo khởi tố tội khai man với 25 nhân chứng phản cung trong phiên tuyên án.

Tất cả 11 cảnh sát liên quan không chỉ bị kết tội bắt cóc và tống tiền, mà còn bị xử lý theo các quy định của luật chống tham nhũng vì lạm dụng chức vụ. Nalin Kotadiya, cựu nghị sĩ bang Gujarat (Ấn Độ) từng đại diện cho khu vực bầu cử Dhari (gồm cả quận Amreli, nơi xảy ra vụ án) giai đoạn 2012–2017, đã lẩn trốn trong nhiều tháng trước khi bị bắt vào tháng 9.2018.

Tòa chống tham nhũng ở Ấn Độ tuyên án tù chung thân với 11 cảnh sát và 3 đồng phạm liên quan đến vụ bắt cóc Shailesh Bhatt - Ảnh: Internet

"Nạn nhân" cũng bị bắt vì bắt cóc và tống tiền

Trớ trêu thay, chính Shailesh Bhatt sau đó cũng bị cáo buộc đã bắt cóc hai nhà quảng bá BitConnect và tống tiền họ 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin cùng 14,5 crore rupee (1,6 triệu USD) tiền mặt.

Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ bắt giữ Shailesh Bhatt ngày 13.8.2024 và truy tố với hàng loạt tội danh, gồm cả bắt cóc và rửa tiền. Trước đó, Shailesh Bhatt nỗ lực lấy lại khoản đầu tư của mình sau khi sàn BitConnect sụp đổ. Vụ án liên quan Shailesh Bhatt vẫn đang tiếp tục được xét xử tại các tòa án Ấn Độ.

Ấn Độ mạnh tay với tội phạm liên quan tiền mã hóa

Hôm 6.8, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ tịch thu số tài sản trị giá 4,8 triệu USD (tương đương 42,8 crore rupee) thuộc sở hữu của một công dân đang bị giam tại Mỹ vì lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa thông qua các trang web Coinbase giả.

Trang DC đưa tin cơ quan phòng chống tội phạm tài chính này thông báo đã đóng băng 18 bất động sản tại thành phố Delhi (Ấn Độ) cùng các tài khoản ngân hàng liên quan đến Chirag Tomar (31 tuổi) cũng như người thân và các đồng phạm của hắn.

Gã đàn ông này đã điều hành một mạng lưới lừa đảo nhắm vào nạn nhân toàn cầu.

"Không còn đường thoát cho tội phạm lừa đảo tiền mã hóa. Những kẻ xấu sẽ bị truy vết, vạch trần và bỏ tù. Chính phủ Ấn Độ có đầy đủ công cụ, quyết tâm và sự phối hợp quốc tế để trấn áp tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số", ông Sudhakar Lakshmanaraja, người sáng lập nền tảng giáo dục blockchain Digital South Trust, chia sẻ với trang DC.

Vào tháng 10.2024, Chirag Tomar đã bị tuyên án 5 năm tù liên bang Mỹ vì chủ mưu vụ lừa đảo tinh vi.

Chirag Tomar thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc tạo ra các trang web Coinbase giả mạo để lừa người dùng tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của họ.

Các nhà điều tra phát hiện rằng Chirag Tomar đã rửa tiền khoảng 72 triệu USD tài sản kỹ thuật số đánh cắp được qua nhiều nền tảng giao dịch trước khi chuyển đổi thành đồng rupee Ấn Độ.

Chirag Tomar cùng động bọn còn thao túng kết quả tìm kiếm trên mạng để các trang web lừa đảo của họ có thứ hạng cao hơn những trang chính thống. Điều này khiến nạn nhân dễ rơi vào bẫy khi tìm thông tin thông thường.

Chirag Tomar bị Ấn Độ tịch thu tài sản sau khi ngồi tù ở Mỹ - Ảnh: Internet

“Trang web giả có giao diện gần như giống hệt trang chính thức, chỉ khác ở thông tin liên hệ”, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết trong tuyên bố chính thức.

Khi cố gắng đăng nhập vào các nền tảng giả mạo này, người dùng nhận được thông báo lỗi giả và được hướng dẫn gọi đến những số điện thoại hỗ trợ khách hàng không có thật.

Sau đó, những kẻ lừa đảo giả danh nhân viên Coinbase sẽ đánh lừa nạn nhân cung cấp mã bảo mật hoặc cho phép truy cập từ xa vào máy tính, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền mã hóa trong tài khoản.

Chirag Tomar đã dùng số tiền mã hóa kiếm được bất chính này để mua đồng hồ cao cấp, siêu xe thể thao sang trọng như Lamborghini và Porsche, cũng như chi trả cho các chuyến du lịch quốc tế.

Âm mưu này kéo dài hơn hai năm cho đến khi Chirag Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào tháng 12.2023 lúc quay lại Mỹ. Hắn đã nhận tội lừa đảo vào tháng 5.2024.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ bắt đầu điều tra sau khi biết về vụ bắt giữ Chirag Tomar tại Mỹ thông qua các bản tin truyền thông.

Hồi tháng 2, các sĩ quan Ấn Độ đã thực hiện nhiều cuộc đột kích phối hợp tại thành phố Delhi và Mumbai như một phần trong quá trình điều tra dòng tiền.

"Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục", Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết, ngụ ý rằng sẽ có thêm các vụ tịch thu hoặc bắt giữ khác khi nhà chức trách tiếp tục truy tìm tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo quốc tế nêu trên.

Sơn Vân